Федеральний суд Сполучених Штатів висунув Адаму Коліну Тодду, засновнику біржі Digitex Futures, звинувачення в порушенні Закону про банківську таємницю, оскільки він не створив і не впровадив програму боротьби з відмиванням грошей.
Закон про банківську таємницю (BSA) вважається важливим інструментом у боротьбі з фінансовими злочинами. Створення програми боротьби з відмиванням коштів має життєво важливе значення для відповідності BSA, оскільки вона зобов’язує фінансові установи вести облік і повідомляти Мережу боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) про певні транзакції.
Звинувачення проти засновника ф’ючерсної біржі оприлюднила прокуратура США Південного округу Флориди 12 лютого. Розслідуванням справи займалося Федеральне бюро розслідувань (ФБР) Маямі, а помічник прокурора США Тревор Джонс є обвинувачем.
Прокуратура стверджувала, що справу розслідувало ФБР Маямі. Звинуваченням займається помічник прокурора США Тревор Джонс. Тодд знехтував створенням програми боротьби з відмиванням коштів, що зробило платформу відкритою для зловживань з боку тих, хто причетний до відмивання грошей та інших незаконних дій.
За темою: комісар CFTC каже, що пропозиція щодо переоцінки управління ризиками може розглянути криптовалюту
За даними прокуратури США Південного округу Флориди, Тодд керував незареєстрованою ф’ючерсною платформою з січня 2018 року по квітень 2022 року та навмисно «не зміг запровадити, запровадити та підтримувати адекватну програму боротьби з відмиванням грошей, включаючи адекватну програму «Знай свого клієнта». програма».
В обвинувальному висновку також зазначено, що засновник ф’ючерсної біржі публічно відмовився впроваджувати політику KYC для Digitex Futures. Засновник вперше постав перед судом, і якщо його визнають винним, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Останнє звинувачення проти Тодда було висунуто майже через сім місяців після того, як федеральний суд США оштрафував його на 16 мільйонів доларів за те, що він не зареєстрував ф’ючерсну біржу в Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC). CFTC також звинуватив Digitex у маніпулюванні ціною токена DGTX. Згідно з рішенням, генеральному директору та чотирьом компаніям під його контролем було заборонено «торгувати на будь-яких ринках, що регулюються CFTC», і вони повинні були сплатити 3 912 220 доларів США в якості компенсації та цивільно-правовий штраф у розмірі 11 736 660 доларів США.
Cointelegraph звернувся до Digitex за коментарем і чекає відповіді.
