Через тиждень 2025 року поліцейські органи різних юрисдикцій незалежно один від одного затримали шахраїв, які керували різноманітними схемами, пов’язаними з криптовалютою, націленими на сотні потенційних жертв.
5 січня в’єтнамська поліція заарештувала чотирьох осіб, причетних до шахрайства з майнінгом криптовалюти, яка викрала 4 мільярди в’єтнамських донгів (157 300 доларів США) у понад 200 жертв, повідомляє газета VnExpress.
Підозрювані на чолі з Чан Мінь Куангом нібито розробили шахрайський веб-сайт для майнінгу криптовалют під назвою BitMiner, зареєстрований у сінгапурському домені. Група рекламувала себе як дубайську компанію з майнінгу криптовалют і пропонувала нереалістичну віддачу від інвестицій.
Згідно зі звітом, жертвам продавали сумнівні пакети для майнінгу криптовалют та відповідні навчальні матеріали.
За темою: в’єтнамська поліція завадила шахрайству з криптовалютою на 1 мільйон доларів і захистила 300 потенційних жертв
Департамент поліції Спрінгфілда, штат Массачусетс, у Сполучених Штатах, нещодавно попередив громадян про зростання цін на біткойн (BTC) та інші шахрайства, пов’язані з криптовалютою. Зазначаючи, що шахраї використовують різні методи, у попередженні виділено шахрайство з банкоматами з криптовалютою:
«Шахрайство має багато різних варіантів, але один, зокрема, спрямовує людину до криптовалютної машини, щоб вставити та надіслати гроші шахраю. Якщо вам зателефонують з кимось, хто вимагає платіж у криптовалюті чи біткойнах, покладіть трубку».
Окрім шахрайства з криптовалютою, влада також активно бореться зі злочинами, пов’язаними зі штучним інтелектом, пов’язаними з дипфейками.
5 січня поліція Гонконгу заарештувала групу з 31 шахрая — переважно студентів університету — які ошукали жертв з різних країн і вкрали 34 мільйони гонконгських доларів (4,37 мільйона доларів), використовуючи AI deepfakes.
Згідно з повідомленням Радіотелебачення Гонконгу (RTHK), синдикат діяв більше року, а жертви були в основному з-за меж Гонконгу, таких як Тайвань, Сінгапур, Малайзія та Сполучені Штати.
Перекладена версія заяви Фунг Пуй-кея, суперінтенданта Бюро з комерційних злочинів, гласить:
«Вони (шахраї) також використовують нову технологію, як-от технологію штучного інтелекту для зміни обличчя, щоб [прикидатися] красивими леді та джентльменами, щоб спонукати потенційних жертв, завоювати їх довіру та розвивати романтичні стосунки, щоб початиромантичні шахрайства».
Влада Гонконгу провела рейд у двох місцях і вилучила готівку, сумки та розкішні годинники на суму 10 мільйонів гонконгських доларів.
У той час як п’ятьом злочинцям висунули звинувачення у змові з метою шахрайства, інші були звільнені під заставу.
