Поліція Гонконгу заарештувала 12 людей, які брали участь у транскордонній схемі відмивання грошей, яка покладалася на криптовалюту та понад 500 банківських рахунків Stooge, щоб відмивати 118 мільйонів доларів США (15 мільйонів доларів), повідомляє місцеві новини.
Синдикат був демонтований 15 травня, внаслідок чого арешт дев’яти чоловіків та трьох жінок у материковому Китаї та Гонконгу.
Підозрювані нібито набирали інших для відкриття банківських рахунків для отримання виручки від випадків шахрайства, які потім були перетворені на криптовалюту в магазинах обміну криптовалютами для відмивання незаконних фондів, повідомляє Hong Kong Commercial Daily 17 травня.
Злочинна організація взяла напрокат житлову одиницю в Гонконгському мікрорайоні Монг Кок для планування та здійснення своєї діяльності з відмивання грошей. З 15 мільйонів доларів відмитого понад 1,2 мільйона доларів було пов’язано з 58 випадками шахрайства.
Спійманий у дії
Бюст пішов за поліцейським спостереженням 15 травня, коли двоє новобранців покинули базу Mong Kok Syndicate – один відвідував банк, інший банкомат – перед тим, як обидва пішли перетворити готівку в криптовалюту в магазині обміну криптовалютами в околицях Цим Ша Цуй.
Поліція заарештувала обох осіб на місці, захопивши близько 770 000 доларів США (98 540 доларів) готівкою, перш ніж кошти могли бути відмиті. Інші 10 осіб у віці від 20 до 41 року були заарештовані незабаром після.
Поліція вилучила приблизно 1,05 млн. Дол.
Старший інспектор Тсе Ка-Лун з Бюро комерційних злочинів Гонконгу стверджував, що люди часто використовували банківські рахунки у своїх друзів та родини для відмивання викрадених коштів.
Гонконг повідомив про 12% у річному обчисленні звітів про шахрайство у 2024 році, а влада здійснила понад 10 000 арештів, пов’язаних з шахрайством. З цих арештів близько 73% залучали осіб, які займали банківські рахунки Stooge.
Пов’язано: DOJ CALLES 12 GAMER CORTERENT 263 мільйони доларів біткойн-розбійників
Репресія настає, коли Гонконг продовжує виконувати свою регуляторну базу криптовалют для підтримки місцевих інновацій, захисту споживачів та встановлення себе як центр криптовалют.
Комісія з цінних паперів та ф’ючерсів у Гонконзі представила нові правила обміну криптовалютами, які пропонують послуги зі ставленням у квітні. Два місяці раніше регулятор цінних паперів розгорнув дорожню карту для покращення доступу до ринку, оптимізації дотримання, розширення пропозицій товарів, зміцнення інфраструктури криптовалют та сприяння відносинам з гравцями галузі.
