У позові, поданому в окружному суді штату Іллінойс, деталізується ймовірна причетність Jump Trading до Terra Labs у маніпулюванні ціною алгоритмічного стейблкойну TerraUSD (UST). Відповідно до судових документів від 9 травня, фірма придбала мільйони токенів UST у 2021 році, сподіваючись маніпулювати їх вартістю, щоб досягти 1 долара.
Позивач Таеу Кім звинувачує Jump і його генерального директора Канав Карію в порушенні як Закону про товарні біржі, так і правил Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), а також у неправомірному збагаченні за загальним правом.
Згідно з позовом, Jump Trading був першим партнером і основним фінансовим спонсором Terraform Labs. У період з листопада 2019 року по вересень 2020 року Jump уклав кілька угод з Terraform та її дочірніми компаніями «щоб запозичити десятки мільйонів токенів LUNA» у Terra та «надати послуги з формування ринку для транзакцій у LUNA, UST та aUST».
В обмін на це угоди нададуть Jump Trading «можливість придбати токени LUNA зі значною знижкою, які потім можна буде перепродати на ринку для збільшення власного прибутку Jump».
Згідно з документом, у травні 2021 року — рівно за рік до краху екосистеми Terra — алгоритм стейблкойну UST не зміг зберегти прив’язку в 1 долар, що змусило Terraform і її генерального директора До Квона координувати торги, щоб підтримати ціну токена:
«Замість того, щоб публічно визнати нездатність алгоритму TFL підтримувати рекламовану прив’язану ціну UST (яка була фундаментальною для сприйнятої ринкової вартості UST і aUST), TFL і Квон таємно планували з відповідачем Джампом маніпулювати ринковими цінами на UST і aUST, зробившитаємні скоординовані торги, щоб підтримати UST до прив’язки в 1 долар».
Передбачувана схема передбачала придбання Jump понад 62 мільйонів токенів UST приблизно з 23 по 27 травня 2021 року, що призвело до штучного підвищення ціни UST до 1 долара, що також додатково підвищило ціну aUST.
Щоб стимулювати та винагородити Jump за ймовірне маніпулювання ринками, Terra та Kwon «погодилися змінити попередні угоди сторін і натомість беззастережно передати Jump понад 61,4 мільйона токенів LUNA зі знижкою понад 99% від поточного ринку. Jump пізніше перепродав ці токени LUNA на ринок із приголомшливим прибутком понад 1,28 мільярда доларів», — йдеться в судовій заяві.
Cointelegraph звернувся до Jump Trading щодо судового позову, але не отримав негайної відповіді.
13 березня агентство Bloomberg повідомило, що прокуратура США перевіряє дискусію в чаті Telegram за участю Jump Trading, Alameda Research і Jane Street Group щодо потенційної допомоги стейблкойну TerraUSD.
Міністерство юстиції США також розслідує крах стейблкойнів, який спричинив зникнення 40 мільярдів доларів в екосистемі Terra минулого травня. Останніми тижнями два агентства департаменту — Федеральне бюро розслідувань і прокуратура Південного округу Нью-Йорка — допитали колишніх співробітників Terraform Labs.
Квона заарештували в березні в Чорногорії за нібито використання фальшивих документів. Влада Південної Кореї та США домагаються його екстрадиції. Зараз він перебуває під домашнім арештом після того, як 12 травня його випустили під заставу в 400 000 євро.
Терміни в новині
- Токен
- Цифровий актив, випущений поверх наявного блокчейну за допомогою смарт-контракту, а не у власній мережі. Наприклад, USDT у мережі Ethereum чи Tron.
- CFTC
- Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США. Регулює ринок деривативів, зокрема криптовалютних ф'ючерсів; за законопроєктом CLARITY має отримати нагляд за спотовим ринком біткоїна та інших «цифрових товарів».
- Транзакція
- Операція в блокчейні: переказ монет або виклик смарт-контракту, підписаний ключем відправника. Стає незворотною після підтвердження в блоці.
