Користувачі та прихильники платформи криптовалют торгурили припадки Королівського канадського поліцейського (RCMP) на веб -сайті та його криптовалюту, звинувачуючи агентство у залученні коштів у невинних користувачів за дії кількох.
RCMP заявив у четвер, що здійснив “найбільший припадк криптовалюти в історії Канади”, вилучивши понад 56 мільйонів канадських доларів (40,6 мільйонів доларів) від Tradeogre, централізованої обміну криптовалют, відомою тим, що не знаю, що ваш клієнт (KYC) чекає.
Агентство стверджувало, що Tradeogre не зареєструвалося в Канаді Агентство фінансової розвідки, і що він використовувався для відмивання кримінальних грошей.
Повідомлення RCMP-це перше офіційне оновлення про обмін, яке місяцями офлайн і мовчазне, що змушує багатьох користувачів відновити адвокацію для інших, щоб самообробувати свої активи.
RCMP каже, що зняття торгівлі – це перший
RCMP заявив, що його зняття торгівлі – це “перший раз, коли платформа обміну криптовалютами була демонтована канадськими правоохоронними органами”.
У ньому сказано, що його дослідна команда з відмивання грошей почала шукати торгівлю в червні 2024 року на підказку з Європола. RCMP стверджував, що платформа не змогла зареєструватися як бізнес з грошовими послугами з Центром аналізу фінансових операцій та звітів Канади (FINTRAC) та не визначив своїх користувачів.
“Слідчі мають підстави вважати, що більшість коштів, що здійснюються на торгівлі, надходили з кримінальних джерел”, – заявив RCMP.
“Основна визначна пам’ятка цього типу платформи, яка не вимагає від користувачів ідентифікувати себе для створення облікового запису, є те, що він приховує джерело коштів”, – додав він.”Це звичайна тактика, яку використовують злочинні організації, які відмивають гроші”.
Але багато інших бірж, як централізованих, так і в більшій мірі децентралізовані, не мають перевірок KYC, щоб використовувати деякі або всі їх функції, але можуть реалізувати інші перевірки, такі як Blockchain Analytics, щоб зупинити морське використання платформи.
RCMP заявив, що його розслідування триває, і він аналізує дані про транзакції з платформи, які можуть дотримуватися зборів.
RCMP не одразу відповів на запит про коментар поза годинами.
Конфіденційність не є злочином, сперечаються криптовалюти
Tradeogre піднявся на популярність для переліку ніші, низькоцінних, орієнтованих на конфіденційність криптовалют, які, як правило, не робили скорочення для великих платформ.
Користувачі та прихильники Tradeogre критикували припадки RCMP криптовалюти платформи, стверджуючи, що багато хто, хто користувався службою, не є злочинцями і що використання не-кілометрового обміну не є злочином у Канаді.
“Вибачте, що суперечать вашим” переконанням “, але востаннє я перевіряв своїх друзів, і я не є злочинцями”, – сказав лідер Метамаської безпеки Тейлор Монахан у відповідь на оголошення RCMP.
“Дуже з нетерпінням чекаю на докази, і для вас надасть звернення всім невинним сторонам, ви викрали гроші без сповіщення та без належного процесу”.
Реубен Яп, колишній юрист і співзасновник криптовалюти, орієнтованої на конфіденційність, Firo, запитав, що RCMP зробить з криптовалютою, яка виникла з законних джерел.”Ви просто говорите, що можете втратити залишки всіх, тому що ми не зробили KYC? Це крадіжка багатьох невинних користувачів”, – додав він.
У вівторок RAGE повідомив про можливе RCMP, що витрачається на торгівлю, оскільки транзакція Bitcoin, прив’язана до торговогості, була вбудована з повідомленням “Активи криптовалюти, контрольовані RCMP”.
Користувачі криптовалют спостерігали за ознаками життя з біржі після того, як його обліковий запис X востаннє опублікував у травні, а його сайт був знятий 30 липня.
Відновлення активів може бути складним і дорогим
Невинні користувачі торгівлі, швидше за все, матимуть спосіб вимагати своїх коштів, вилучених RCMP, але яп Фіро попередив, що “ймовірно, буде довгий і важкий процес з великою кількістю способів помилитися”.
Пов’язане: Банк Канади: Впровадження регуляторної бази StableCoin або “перебігти”
Він заявив, що урядом США уряду біржі криптовалюти BTC-E у 2017 році було прикладом того, наскільки “процедурно складними” можуть бути такі претензії, із суворими термінами та простими помилками, які могли “вбити претензію”.
YAP додав, що тягар доказів, необхідних для відновлення активів, “був величезним”, і ті, хто постраждав, повинні дати “велику документацію на ланцюзі та поза ланцюгом”, щоб довести свої фонди.
“Також виникає питання про оцінку активів”, – додав він, зазначивши, що урядова позиція в більшості випадків – це цінувати активи, як вони були під час нападу.
Якщо цінність криптовалюти зросте, Яп сказав, що “навіть успішні позивачі все ще повернуть частину подальшої цінності своєї власності”.
