Канадська криптовалютна торгова платформа ezBtc та її засновник Девід Сміллі обдурили клієнтів, привласнивши приблизно 13 мільйонів канадських доларів (9,5 мільйона доларів) їхніх інвестицій у криптовалюту та використавши кошти для азартних ігор.
Комісія з цінних паперів Британської Колумбії (BCSC), провінційний регулюючий орган Канади, виявила, що ezBt незаконно привласнила кошти клієнтів «для своїх власних цілей».
Платформа ezBtc, яка назавжди вийшла з мережі приблизно у вересні 2019 року та була ліквідована у 2022 році, стверджувала, що зберігає всі інвестиції своїх користувачів у криптовалюту в холодному сховищі.
За час роботи, з 2016 по 2019 рік, ezBtc зібрав понад 2300 біткойнів (BTC) і понад 600 ефірів (ETH) від інвесторів у криптовалюту.
ezBtc перенаправив 935,46 біткойнів і 159 ефірів для особистого використання та азартних ігор
За даними комісії BCSC, Smillie скерував майже третину коштів користувачів на азартні ігри та особисте використання:
«Ми виявили, що загалом 935,46 біткойна та 159 ефіру було переведено ezBtc на обмінні рахунки Smillie та/або на CloudBet і FortuneJack. Перекази на два веб-сайти азартних ігор іноді були прямими з ezBtc, а іноді непрямими з ezBtc на обмінні рахунки Smillie, а потім на веб-сайти азартних ігор».
Комісія також зазначила, що «обман», організований Smillie та ezBtc, «призвів до фактичних збитків», оскільки клієнти не могли вивести свої активи.
Відповідно до подання суду, санкції будуть введені до 24 вересня, і вони можуть варіюватися від грошових санкцій до заборони участі на ринку.
За темою: канадським криптовалютним біржам настає крайній термін для членства в CIRO
Особисто представники Smillie і ezBtc на слуханнях не були, проте інтереси засновника представляв адвокат.
Повільне впровадження криптовалюти в Канаді
Загальне впровадження криптовалюти в Канаді не змінюється вже більше двох років, і лише 3% населення використовують біткойн або інші криптовалюти для щоденних платежів. Натомість канадці віддають перевагу оплаті готівкою та карткою.
З багатьох інших альтернатив готівці та карткам більшість респондентів у Канаді віддали перевагу використанню електронного переказу, методу переказу грошей за допомогою адрес електронної пошти чи номерів телефону.
Основною причиною повільного впровадження криптовалюти в Канаді є загальне небажання переходити на безготівковий обіг.
