Казахстан, що виникає в Центрі криптовалют у Центральній Азії, розбивається на незаконну активність у секторі криптовалют, закривши десятки платформ криптовалют цього року.
Казахстанський агентство з фінансового моніторингу (AFM) зняло 130 криптовалютних платформ, що беруть участь у схемах відмивання грошей цього року, заявив прес -секретар агентства Cointelegraph у середу.
Влада також вилучила 16,7 мільйонів доларів у різних криптовалютах, пов’язаних з цими незаконними операціями, заявив представник AFM, підтверджуючи місцеві звіти з вівторка.
Минулого тижня AFM також повідомив про вилучення 642 000 доларів США від незаконних видобутків в Казахстані, підкреслюючи сувору позицію країни щодо незаконної криптовалютної діяльності, продовжуючи сприяти прийняттю криптовалют.
Нові заходи AML щодо грошових переказів
У рамках зусиль щодо стримування незаконної фінансової діяльності Казахстан, як повідомляється, вводить нові вимоги до грошових переказів.
За словами заступника голови АФМ Кайрат Біжанов, всі доповнення банківських карток із сумою, що перевищує 500 000 Тенге (925 доларів), вимагатиме обов’язкової перевірки індивідуального ідентифікаційного номера відправника (IIN).
“Раніше була потрібна лише IIN одержувача. Крім того, розглядається можливість підтвердження транзакції через мобільний додаток або SMS”, – заявив чиновник на нещодавній урядовому засіданні, повідомляє місцеве агентство новин Baq. KZ.
У минулому році Казахстан зняв 36 платформ криптовалют
Вирішуючи відключення 130 платформ криптовалют у Казахстані цього року, прес -секретар AFM підкреслив, що ці платформи відрізняються від звичайних централізованих бірж криптовалют (CEXS).
Ці платформи функціонують більше як традиційні офіси обміну валюти і зазвичай називають обмінниками криптовалют.
Кількість обмінників криптовалют, закритих у Казахстані, побачила помітне збільшення в 2025 році, а AFM повідомив лише про 36 таких платформ, зняті минулого року.
Згідно з громадським реєстру постачальників послуг цифрових активів, які підтримують Адміністрацію фінансових послуг Astana (AFSA), на час публікації було затверджено 20 платформ криптовалют.
Серед затверджених постачальників, реєстр включає основні галузеві Цекси, включаючи Bybit та Whitebit.
Пов’язано: CBDCS проти StableCoins: Казахстан каже, що не є суперником Digital Tenge
Намагання Казахстану щодо боротьби з незаконною фінансовою діяльністю в криптовалюті виникли на тлі спроб країни утвердитися як головну центр для криптовалюти в Центральній Азії.
Країна піонерувала сплату регуляторних зборів у стаблекінах, таких як Tether USDT (USDT), запустила один з перших фондів Bitcoin (BTC) Центральної Азії (BTC) і рухається, щоб створити резерв криптовалют, що підтримується державою.
Залишається незрозумілим, чи вилучені 16,7 мільйонів доларів будуть виділені на потенційний резерв криптовалют Казахстану, оскільки урядова юридична база для заповідника все ще завершується.
