У 2024 році Казахстан ліквідував 36 незаконних криптовалютних бірж на тлі постійних зусиль із боротьби з відмиванням грошей у регіоні, що є значним падінням на 96,3% порівняно з 2023 роком.
6 січня Агентство фінансового моніторингу Республіки Казахстан оголосило про закриття 36 криптовалютних бірж, які працюють без належного дозволу в 2024 році.
Агентство зазначило, що нелегальні обміни криптовалютою сприяють відмиванню грошей, дозволяючи неперевірені перекази з фіатної валюти на криптовалюту та з криптовалюти на фіатну. У перекладі заяви агентства йдеться:
«Такі суб’єкти (нелегальні біржі криптовалют) не ідентифікують своїх клієнтів і не ідентифікують підозрілі транзакції. Тому їхніми послугами часто користуються кібершахраї та наркоторговці».
Згідно з повідомленням, 36 криптовалютних бірж із загальним оборотом приблизно 60 мільярдів казахстанських тенге ($112,8 мільйона) «були знищені». Крім того, влада конфіскувала активи на суму приблизно 2,5 мільярда тенге (4,8 мільйона доларів).
Постійне придушення неліцензійних сервісів криптовалюти
У 2023 році Агентство фінансового моніторингу Казахстану (FMA) заблокувало 980 неліцензованих криптовалютних бірж і паралельно розпочало дев’ять розслідувань «незаконних обмінних операцій» і відмивання грошей.
Незважаючи на репресії, глобальні біржі з операційними ліцензіями, включаючи Binance, Bybit, CaspianEx, Biteeu, ATAIX, Upbit і Xignal&MT, продовжують легально працювати в Казахстані.
За темою: Telegram відкриває офіс у Казахстані, покращує дотримання нормативних вимог
На сьогоднішній день казахстанське відомство ліквідувало понад 3500 неліцензованих криптовалютних бірж у співпраці з іншими державними структурами, включаючи Комітет національної безпеки та Міністерство культури та інформації.
З платформ, які вийшли з мережі, було виявлено, що дві працюють у вигляді пірамід. Після судового позову влада повернула жертвам інвестиції на суму 545 000 доларів США (USDT) і заморозила додаткові 120 000 доларів США.
Казахстан наближається до запуску CBDC у 2025 році
Влада Казахстану планує продовжувати співпрацю з міжнародними організаціями для боротьби зі злочинним використанням криптовалют, вдосконалювати інструменти моніторингу транзакцій і запроваджувати законодавство, яке передбачає покарання за шляхи відмивання грошей.
Країна також створює власну цифрову валюту центрального банку (CBDC), цифровий тенге. Розробка почалася в лютому 2023 року з початковим терміном запуску в 2025 році.
Повідомляється, що країна співпрацювала з Visa та Mastercard, а також місцевими банками, щоб інтегрувати CBDC у пластикові картки. «Це дозволяє платити цифровими тенге з будь-якої точки світу, використовуючи Apple Pay, Samsung Pay та інші гаджети», — сказав Бінур Жаленов, голова Національної платіжної корпорації Казахстану.
