Міністерство фінансів США каже, що немає необхідності остаточного судового рішення у позові щодо його санкції грошових коштів Торнадо після відмови від змішувача криптовалюти зі списку санкцій.
У серпні 2022 року Казначейська Управління контролю за іноземними активами (OFAC) санкціонувала грошові кошти Торнадо після ствердження протоколу допомогло відмивати криптовалюту, викрадену північнокорейською хакерською групою Лазарус, що призвело до того, що низка користувачів Tornado Cash подала позов проти регулятора.
Після рішення суду на користь Торнадо готівки, казначейство США відмовилася від змішувача зі свого списку санкцій 21 березня, разом із кількома десятками торнадо-відповідних адрес смарт-контракту зі списку спеціально призначених громадян (SDN), і тепер стверджував, що “ця справа зараз суперечить”.
“Оскільки цей Суд, як і всі федеральні суди, має постійне зобов’язання задовольнити себе тим, що він має юрисдикцію статті III щодо справи, інструктаж з питань суперечки є гарантованим”, – сказав скарбниця США.
Однак головний юридичний директор Coinbase Пол Греваль заявив, що сподівання казначейства в тому, що справа оголосила суперечку до того, як можна було б винести офіційне рішення, не є правильним юридичним процесом.
“Після того, як вигадливо виступило з ТК, вони зараз стверджують, що вони зменшили будь -яку потребу в остаточному суді суду. Але це не закон, і вони це знають”, – сказав він.
“Відповідно до винятку добровільного припинення, рішення відповідача про припинення оскарженої практики сприяє справі лише в тому випадку, якщо відповідач може показати, що практика” розумно не може очікувати повторного “.”
Греваль вказав на рішення Верховного Суду 2024 року, яка знайшла юридичну скаргу від Йонаса Фікре, громадянина США, який був внесений до списку NO, не є суперечливим, знявши його зі списку, оскільки заборону можна було знову відновити пізніше.
“Тут Казначейство також усунуло готівкові суб’єкти Tornado від SDN, але не забезпечила жодної впевненості, що це знову не перелікує грошові кошти. Це недостатньо добре, і дасть це зрозуміло до районного суду”,-сказав Греваль.
Шість користувачів грошових коштів Tornado під керівництвом розробника Ethereum Core Preston Van Loon за підтримки Coinbase в вересні 2022 року подав до суду на скарбницю, щоб змінити санкції за аргументом, що вони були незаконними.
У жовтні 2022 р. Дотримувався аналогічний позов у жовтні 2022 року.
У серпні 2023 року суддя Федерального суду Техасу на сторону казначейства США, постановивши, що Tornado Cash – це суб’єкт господарювання, яка може бути призначена за регламентами OFAC. За апеляційним зверненням у листопаді колегія з трьох суддів постановила, що санкції Казначейства проти незмінних розумних контрактів криптовалюти змішувача були незаконними.
Казначейство США мала 60-денне вікно, щоб оскаржити рішення, що воно зробило;Однак суд США на сторону Торнадо готівки, скасувавши санкції 21 січня і змусивши урядового агентства усунути санкції до березня.
Пов’язано: Казначейство США під Трампом може застосувати інший підхід до грошових коштів Tornado
Однак його засновники все ще стикаються з юридичними труднощами. У серпні 2023 року США звинуватили Римську Бурі та співзасновник Романа Семенова, звинувачуючи їх у тому, щоб допомогти відмивати понад 1 мільярд доларів за криптовалюту через Tornado Cash.
Семенов все ще знаходиться на свободі і в найбільш розшукуваному списку ФБР. Шторм безкоштовний на облігації в розмірі 2 мільйонів доларів і, як очікується, зіткнеться з судом у квітні.
Тим часом розробник Tornado Cash Олексій Персев був звільнений з в’язниці після того, як голландський суд відмовився від свого “досудового ув’язнення”, коли він готувався оскаржити своє засудження.
