Здійснюючи значний крок у боротьбі з ухиленням від санкцій і незаконною фінансовою діяльністю, Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти Катерини Жданової, громадянки Росії, яка ймовірно причетна до відмивання та переказу коштів за допомогою криптовалюти від імені Росіїеліти.
Згідно з оголошенням, ця дія узгоджується із зобов’язаннями G7 щодо усунення лазівок, які дозволяють російським державним акторам, олігархам і довіреним особам використовувати віртуальну валюту для обходу міжнародних санкцій.
Викрито відмивання грошей у криптовалюті
Заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Е. Нельсон наголосив на передбачуваній ролі ключових посередників, таких як Жданова, у допомозі російським елітам, групам програм-вимагачів та іншим незаконним діячам в ухиленні від санкцій США та міжнародних санкцій шляхом зловживання криптовалютами.
Нельсон заявив, що Міністерство фінансів залишається непохитним у своїх зусиллях із захисту глобальної фінансової системи від такої експлуатації та інших ризиків у екосистемі криптовалют.
Нібито причетність Жданової до приховування джерела багатства для російського клієнта, що дозволило перевести понад 2,3 мільйона доларів у Західну Європу через шахрайські інвестиційні рахунки та купівлю нерухомості, привернуло увагу OFAC.
Послуги Жданової забезпечували російським особам, які потрапили під санкції, доступ до західних фінансових ринків, який інакше був би обмежений через заборони США та міжнародної спільноти.
Міністерство фінансів США стверджує, що така незаконна фінансова діяльність дозволяє уникнути багатосторонніх санкцій і підриває зусилля притягнути Росію до відповідальності за її неспровоковану війну та агресію.
Використовуючи криптовалюти як сприяння великим транскордонним транзакціям, Жданова покладалася на організації, у яких відсутні засоби контролю протидії відмиванню грошей/боротьбі з фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ), включаючи російську біржу криптовалют Garantex Europe OU, визначену OFAC.
Жданова використовувала різні методи для міжнародних переказів коштів, у тому числі операції з готівкою та використання зв’язків з іншими партнерами та організаціями по відмиванню грошей.
Крім того, вона використовувала традиційний бізнес, наприклад компанію з розкішних годинників із глобальними офісами, щоб зберегти доступ до міжнародної фінансової системи.
Крім того, стверджується, що Жданова проводила перекази криптовалюти від імені олігархів, які переїхали за кордон, сприяючи переміщенню понад 100 мільйонів доларів до Об’єднаних Арабських Еміратів.
Розкриття схеми
Жданова також надавала послуги податкового резидентства в ОАЕ російським клієнтам, потенційно беручи участь у приховуванні особи. Ця послуга пропонувала клієнтам отримати статус податкового резидента ОАЕ, ідентифікаційну картку та банківський рахунок із платежами, здійсненими готівкою або віртуальною валютою, згодом перерахованими на іноземні банківські рахунки на розсуд клієнта.
Примітно, що послуги Жданової поширювалися на осіб, пов’язаних із сумнозвісною російською групою програм-вимагачів Ryuk. Жданова нібито відмила приблизно 2,3 мільйона доларів у вигляді ймовірних виплат потерпілим для філії програми-вимагача Ryuk, яка стала мішенню для численних жертв по всьому світу, включаючи Сполучені Штати, зокрема в секторі охорони здоров’я.
Як наслідок цієї дії, усі громадяни США повинні повідомляти про будь-яке майно чи інтереси у власності, що належать Ждановій або будь-яким організаціям, якими вона прямо чи опосередковано володіє. Транзакції з такою власністю зазвичай заборонені без дозволу OFAC.
Загальна ринкова капіталізація криптовалюти перевищила позначку в 1,20 трильйона доларів. Джерело: TOTAL на TradingView.com
Рекомендоване зображення з Shutterstock, діаграма з TradingView.com
