Каліфорнійський суд зобов’язав п’ятьох осіб, залучених до схеми «Понці» IcomTech, виплатити понад 5 мільйонів доларів США за шахрайство та незаконне привласнення вкрадених коштів через фальшиву схему торгівлі біткойнами.
Судове рішення за замовчуванням визнало Девіда Кармону, Хуана Арельяно Парра, Мойсеса Вальдеса та Девіда Бренда відповідальними за всі порушення Закону про товарні біржі та правил Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), зазначені в скарзі, тоді як Марко А. Руїс Очоа отримав згодупорядок, CFTC сказав у заяві 11 грудня.
Заочне рішення було винесено 21 жовтня за позовом CFTC, поданим 24 травня 2023 року.
П’ятеро шахрайським шляхом вимагали понад 1 мільйон доларів у 190 осіб у Сполучених Штатах та інших країнах після того, як помилково пообіцяли їм, що інвестують свої кошти в біткойн та інші криптовалюти через їхню неіснуючу платформу для майнінгу та торгівлі. Натомість вони незаконно привласнили значну частину коштів потерпілих, які в грудні 2022 року оцінювалися приблизно в 8,4 мільйона доларів.
Кармона, Арельяно Парра, Вальдес і Бренд сплатять кожен по 1 мільйону доларів цивільного грошового штрафу, а також, разом з Очоа, виплатять близько 1 мільйона доларів компенсації жертвам — на загальну суму понад 5 мільйонів доларів.
Усім п’ятьом особам назавжди заборонено реєструватися в CFTC і торгувати на будь-яких ринках, регульованих CFTC.
У жовтні Кармона, засновник і «натхненник» Понці з IcomTech, був засуджений до 10 років ув’язнення за змову з метою шахрайства.
31 жовтня Родрігеса засудили до восьми років ув’язнення, а 2 грудня Бренда засудили до 10 років.
У січні Очоа також був засуджений до п’яти років позбавлення волі за змову з метою шахрайства.
За темою: ув’язнені шахраї з криптовалютою витратили вкрадені кошти на акваріум із акулами та повії: звіт
Працюючи з середини 2018 року до кінця 2019 року, IcomTech обіцяв інвесторам 100% повернення інвестицій кожні шість тижнів, і його оператори часто подорожували США та за кордоном, влаштовуючи «розкішні виставки», щоб заманити жертв у схему Понці.
Вони часто приїжджали на ці заходи в дорогих автомобілях, одягнені в розкішний одяг і вихваляючись своїми прибутками, щоб переконати потенційних інвесторів, що вони можуть досягти такого ж рівня фінансового успіху.
