Анатолій Легкодимов, співзасновник і колишній генеральний директор криптовалютної біржі Bitzlato, 6 грудня визнав себе винним за одним пунктом звинувачення в веденні неліцензійного бізнесу грошових послуг. Легкодимов постав у Східному окружному суді Нью-Йорка в Брукліні перед суддею Еріком Віталіано.
У суді Легкодимов погодився розпустити Bitzlato та позбавити 23 мільйонів доларів у криптовалюті. Він подав кримінальну справу для визнання своєї провини, що, як вважається, свідчить про намір визнати себе винним. Бреон Піс, прокурор Східного округу Нью-Йорка, сказав:
«Сьогоднішнє визнання провини Легкодимова підтверджує, що він добре знав, що Bitzlato, його криптовалютна біржа, використовувалася як відкритий турнікет злочинцями, які прагнули скористатися його слабким контролем над незаконними грошовими операціями».
Легкодимова заарештували в Маямі 17 січня під час скоординованої міжнародної операції з ліквідації біржі. Його веб-сайт був заблокований Францією того ж дня. За даними міністерства юстиції, в операції проти нього також брали участь Іспанія, Португалія та Кіпр разом з Агентством Європейського Союзу зі співробітництва правоохоронних органів (Європол).
Базована в Гонконзі некастодіальна однорангова біржа криптовалют Bitzlato нібито мала «недостатні» гарантії «Знай свого клієнта»/захист від відмивання грошей і була основним «фінансовим ресурсом» для російського темного ринку Hydra. Міністерство юстиції наклало санкції на Hydra у квітні 2022 року.
За темою: Бітцлато тримався стримано, але не залишився непоміченим перед діями Міністерства юстиції
Примусові заходи тимчасово потрясли ринки криптовалют. Пізніше Європол заявив, що близько 46% активів Bitzlato на суму 1 мільярд євро (1,09 мільярда доларів на той час) були пов’язані зі злочинною діяльністю. Європол вилучив гаманці Bitzlato на суму 18 мільйонів євро та заморозив 100 рахунків на інших біржах на суму 50 мільйонів євро.
Changpeng 'CZ' Zhao could get dragged into this.
The Anatoly Legkodymov case is as much about Binance as it is Bitzlato.
Keep an eye on this one…@TheDigitalComJB @TheDigitalCom_X #Bitzlato #Binance #crypto https://t.co/uwQCdLJLYF— Darren Parkin (@EditorParkin) December 6, 2023
Binance був основним контрагентом Bitzlato. Він заблокував кошти в 20 гаманцях у зв’язку зі справою пізніше в січні. У березні біржа змогла розблокувати частину наявних у неї коштів і дозволила користувачам виводити до 50% своїх біткойнів (BTC).
