Нішад Сінгх, колишній керівник інженерного відділу FTX, заплатить 3,7 мільйона доларів за вирішення своєї справи з регулятором сировинних товарів США щодо його ймовірної ролі в краху біржі криптовалют і незаконному привласненні коштів користувачів.
Як частина додаткового розпорядження про згоду, Сінгх буде зобов’язаний сплатити відрахування в розмірі 3,7 мільйона доларів і накладає п’ятирічний заборону на торгівлю на ринках і восьмирічну заборону на реєстрацію, блокуючи його в отриманні ліцензії на діяльність у цьому секторі, йдеться в заяві Комісії США з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) у середу.
«Початковий наказ про згоду та додатковий наказ про згоду вирішують примусові дії CFTC проти Сінгха», — додали в ньому.
Банкрутство FTX у листопаді 2022 року сколихнуло криптовалютну індустрію, знищивши мільярди ринкової ліквідності, похитнувши довіру користувачів і спонукавши владу звинуватити її керівництво в шахрайстві.
Девід Міллер, директор відділу правозастосування CFTC, наразі виключив додаткову реституцію або цивільні грошові штрафи та сказав, що поточні штрафи відображають співпрацю Сінгха з владою.
«Відповідач брав участь у суттєвих порушеннях закону та правил CFTC і допомагав їм як колишній керівник інженерного відділу FTX, і накази про згоду відображають серйозність цих порушень», — сказав Міллер.
«Але ця резолюція також відображає зобов’язання Комісії винагороджувати та заохочувати матеріальну допомогу у розслідуваннях Відділу», – додав він.
Кілька агенцій звинуватили Сінгха після краху FTX
Адвокати Сінгха сказали, що він вдячний, що ця остання справа закінчилася, і «раді, що CFTC визнала обмежену роль нашого клієнта в основній поведінці та його широку співпрацю», як повідомляє Bloomberg.
CFTC звинуватив Сінгха в особистому незаконному привласненні активів на мільйони доларів і висунув йому звинувачення в лютому 2023 року за двома пунктами: шахрайство шляхом незаконного привласнення та пособництво та підбурювання до шахрайства, вчинене колишнім генеральним директором FTX Семом Бенкманом-Фрідом.
У квітні 2023 року Сінгх видав наказ про згоду, був визнаний відповідальним за звинувачення та погодився співпрацювати зі слідчими комісії. Регулятор спочатку вимагав низки штрафів, включаючи реституцію, цивільні грошові штрафи та постійну заборону на торгівлю та реєстрацію.
В окремій справі, порушеній Комісією з цінних паперів і бірж у лютому 2023 року, Сінгха звинуватили в нецільовому використанні коштів клієнтів і вчиненні шахрайства шляхом незаконного привласнення, що є порушенням законодавства про цінні папери. Справу було врегульовано в грудні, коли Сінгха було дискваліфіковано на вісім років.
Після краху FTX прокуратура США також висунула звинувачення Сінгху та чотирьом його колегам за звинуваченнями, зокрема у шахрайстві та порушеннях фінансування кампанії. Якщо його визнають винним, йому загрожували десятиліття тюремного ув’язнення, але після свідчень проти Бенкмана-Фріда та співпраці з прокуратурою він отримав строк і три роки звільнення під наглядом.
