Комісія з цінних паперів і бірж Сполучених Штатів повідомляє, що вперше вжила заходів проти шахраїв, які «розбивають свиней» у сфері криптовалюти, висунувши звинувачення двом нібито «підробленим платформам для торгівлі криптовалютними активами».
Згідно із заявою від 17 вересня, SEC подала до суду на п’ятьох організацій і трьох осіб, які, за її словами, були пов’язані з ймовірними фальшивими біржами NanoBit і CoinW6, звинувативши їх у крадіжці майже 3,2 мільйона доларів після того, як вони завоювали довіру інвесторів і підтримували з ними відносини через соціальні мережі.
«Ці звинувачення є першими примусовими діями Комісії з цінних паперів і цінних паперів щодо таких типів шахрайства», — додала SEC.
«У цих двох випадках ми стверджуємо, що шахраї створили підроблені криптовалютні екосистеми, які відображали неправдиву інформацію інвесторам», — сказав директор відділу правозастосування SEC Гурбір Гревал.
Today we charged multiple entities and individuals in connection with two relationship investment scams involving fake cryptocurrency asset trading platforms NanoBit and CoinW6, respectively. https://t.co/TSNv0X8aN8 pic.twitter.com/cSPhTQt3Aj
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) September 17, 2024
Грюол додав, що загроза шахрайства з інвестиціями у стосунках «швидко зростає, оскільки ці шахрайства стають все більш популярними серед шахраїв», і ці випадки є нагадуванням «бути уважнішими» щодо інвестицій, рекламованих незнайомцями в Інтернеті.
Шахраї прикидалися «привабливими» профі, стверджує SEC
17 вересня SEC подала до суду на CoinW6 у федеральний суд Каліфорнії, стверджуючи, що вона вчинила схему з «мережею осіб», виданих за «молодих, привабливих професіоналів», які обдурили щонайменше 11 інвесторів на понад 2,2 мільйона доларів.
Обвинувачені шахраї зв’язувалися з інвесторами в LinkedIn та Instagram, щоб зрештою налагодити романтичні стосунки через WhatsApp у період з липня 2022 року по грудень 2023 року, стверджувала SEC.
Регулятор стверджує, що шахраї переконали інвесторів відкрити облікові записи CoinW6, стверджуючи, що вони можуть заробляти до 3% щоденних прибутків від його продуктів для стекінгу, майнінгу та продуктивності, які SEC назвала «повністю фіктивними».
Інвесторів, які намагалися вивести кошти, нібито зустрічали з вимогами щодо додаткових платежів за податки та збори або шантажували погрозами, що їхні приватні романтичні повідомлення WhatsApp будуть передані родині чи друзям.
SEC стверджувала, що один неназваний інвестор відмовився надіслати додаткові кошти для гарантійного депозиту через нібито припис правоохоронних органів і був шантажований погрозами, що їхні інтимні повідомлення будуть передані їхній родині.
17 вересня SEC одночасно подала до суду на NanoBit та шість інших у федеральний суд Нью-Йорка, стверджуючи, що вони ошукали принаймні 18 людей на майже 968 000 доларів США, «видаючись за професіоналів фінансової галузі в групах WhatsApp».
Регулятор стверджував, що в період з жовтня 2023 року по червень цього року Nanobit та інші спонукали інвесторів використовувати платформу, стверджуючи, що її афілійована компанія — NanobitUS Securities — була зареєстрованим SEC брокером, щоб зміцнити довіру.
SEC стверджувала, що вони також викрили «повністю фальшиві» первинні пропозиції монет, а регулятор стверджував, що сама платформа NanoBit була фальшивою, і насправді перераховувала кошти інвесторів на банківські рахунки в Гонконзі.
За темою: криптовалютні шахраї організували масовий злом X, але ледве заробили 8 тисяч доларів
Коли інвестори пішли виводити кошти з NanoBit, їх вразили додатковими комісіями та виправданнями, чому вони не можуть — одному неназваному інвестору сказали, що вони не можуть вивести кошти, оскільки вони заборгували майже 11 000 доларів за «комісії шахтарів у Гані», згідно з данимискарга.
SEC звинуватила CoinW6 і NanoBit у порушенні положень закону про цінні папери щодо боротьби з шахрайством. CoinW6 додатково звинуватили в пропозиції та продажу незареєстрованих цінних паперів.
Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) вимагає постійних судових заборон, штрафних санкцій і звільнення з відсотками проти обох організацій.
Crypto-Sec: 2 аудитори не помічають недолік Penpie на суму 27 мільйонів доларів, помилку Pythia «претензії винагороди»
