Відділ кримінальних розслідувань (CI) Служби внутрішніх доходів США (IRS) повідомив про збільшення кількості розслідувань щодо звітування про цифрові активи.
У своєму щорічному звіті, опублікованому 4 грудня, слідча група IRS заявила, що порушила понад 2676 справ, у яких виявила понад 37 мільярдів доларів, пов’язаних із податковими та фінансовими злочинами, у 2023 фінансовому році. За словами команди, вона спостерігала збільшення використання цифрових активів, що призвело до збільшення пов’язаних податкових розслідувань.
«Ці розслідування стосуються незадекларованих доходів, які є результатом неповідомлення про приріст капіталу від продажу криптовалюти, доходи, отримані від майнінгу криптовалюти, або доходи, отримані у формі криптовалюти, такі як заробітна плата, дохід від оренди та виграші в азартних іграх», — сказав Criminal. Розслідування. «CI також бачить порушення ухилення від платежів, коли платник податків не розкриває право власності на криптовалюту, намагаючись захистити холдинги».
Our FY23 Annual Report highlights more than 2,600 investigations, $37.1 billion identified from tax and financial crimes. #IRSC #ByTheNumbers#WhatWeDoCounts
https://t.co/B1hZw8ClXm pic.twitter.com/EZWQKNB2uu— IRS Criminal Investigation (@IRS_CI) December 4, 2023
За темою: IRS подовжує період коментарів щодо нового правила оподаткування криптовалюти до середини листопада
Починаючи з 2019 року IRS почала вимагати від платників податків США звітувати про операції з цифровими активами — питання, яке воно продовжувало додавати до податкових форм кожного наступного року. У звіті керівник CI Джим Лі сказав, що «більшість людей, які використовують криптовалюту, роблять це в законних цілях», але цифрові активи становлять ризик для фінансування тероризму, атак програм-вимагачів та іншої незаконної діяльності.
Відтоді, як у 2015 році податкове управління почало нарощувати зусилля з розслідування злочинів, пов’язаних із криптовалютою, вилучило цифрові активи на суму понад 10 мільярдів доларів. Уряд також запропонував нові положення щодо вимог до звітності брокерів, щоб зменшити випадки ухилення від сплати податків.
