Контроль криптовалют займає центральну стадію на суді про Римський шторм

Прокурори США у кримінальній справі проти співзасновника Tornado Cash та розробника Роман Шторм запропонували свідчення від агента з внутрішніх доходів (IRS), коли вони готуються до відпочинку в четвер.

Згідно з повідомленням від Inner City Press у середу, спеціальний агент з питань кримінального розслідування IRS Стефан Джордж засвідчив, що він переглянув записи про транзакції, пов’язані з обмінами криптовалют Crypto.com та Binance.

Джордж, як повідомляється, заявив, що шторм “[мав] контроль” над коштами після того, як рахунок, підключений до Binance, надіслав криптовалюту до адреси смарт-контракту Tornado Cash, заснований на комунікаціях між співзасновниками: Шторм, Олексій Пертсі та Романом Семенов.

Свідчення випливали з виклику адвокатів Шторму, який прагнув виключити його на основі огляду досвіду Ханфен Ліна – жертви романтичної афери, яка свідчила раніше у судовому процесі про викрадені фонди криптовалют, надіслані через Tornado Cash. Адвокати Шторму припустили, що вони можуть переїхати до розслідування після того, як дослідження припускають, що жоден із коштів не надходило до служби змішування криптовалют.

“Хоча його бухгалтерський досвід, можливо, надав йому досвід проведення аналізу, який він зберігав, він не кваліфікує його для свідчення щодо відстеження криптовалютних кримінальних надходжень, які зараз пропонує уряд, що включає не лише відстеження, але й приписує контроль над різними адресами гаманця до передбачуваного хакера, де ідентифікація обліку випускається”

Питання про те, чи була шторм, здатна контролювати грошові кошти, блокуючи або позбавляючи відмивання незаконних коштів, як стверджує обвинувачення, є центральним у аргументах у його кримінальній справі.

Очікувалося, що інший урядовий свідок дасть свідчення того, чи може шторм змінити платформу для стримування злочинної діяльності, але, як повідомляється, в основному обговорював поведінку змішувача у відповідь на санкції.

Пов’язано: Що вам потрібно знати про судовий процес з торнадо Романа Шторм

Адвокати захисту готуються представити свою справу

Шторм стикається з звинуваченням у зловживанні грошима, змові на управління неліцензованим передавачем грошей та змовою на порушення санкцій США, пов’язаних з його роллю в Tornado Cash. Прокурори США заявили, що очікують завершити свою справу в четвер “перед обідом”, після цього адвокати “Час Шторм” почнуть представляти свою оборону.

За словами Inner City Press, адвокати Шторму планують зателефонувати “двом -трьома лікарям” для свідчення та, можливо, експертним свідком з ланцюга.