Група користувачів Tornado Cash подала апеляцію до федерального суду після рішення, яке залишило в силі рішення Міністерства фінансів Сполучених Штатів додати міксер криптовалюти до списку санкційних організацій.
У поданні від 13 листопада до Апеляційного суду США п’ятого округу адвокати, які представляють інтереси позивачів Джозефа Ван Луна, Тайлера Алмейди, Олександра Фішера, Престона Ван Луна, Кевіна Вітейла та Нейта Велча, стверджували, що Міністерство фінансів США «розширило [свої] повноваженнядо невпізнання» у санкціонуванні операцій Tornado Cash. Подання було подано у відповідь на серпневе рішення федерального судді Техасу, який постановив, що мікшер криптовалюти може бути санкціонований відповідно до нормативної компетенції Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів.
«Окружний суд зробив помилку, дійшовши висновку, що Департамент задовольнив три вимоги для визначення [Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження] та Закону про Північну Корею», — йдеться в заяві від 13 листопада. «Дії Департаменту суперечать закону та перевищують повноваження, передбачені Законом про адміністративну процедуру».
За словами позивачів, смарт-контракти в рамках Tornado Cash, визначені в позові, були «незмінними і безхазяйними» і не відповідали нормативному визначенню Мінфіну США щодо «майна», що підпадає під санкції. У апеляції також оскаржувалося визначення «відсотків» Міністерства фінансів, стверджуючи, що Tornado Cash не має «юридичного, справедливого чи вигідного інтересу» в смарт-контрактах користувачів.
Ця заява стала останнім юридичним кроком у позові, який вперше подано шістьма особами у вересні 2022 року. У серпні 2022 року Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США додало Tornado Cash до свого списку громадян із особливими правами, що викликало критику та обурення багатьох у космосі..
Головний юридичний директор Coinbase Пол Грюол заявив у темі X від 13 листопада, що він підтримує зусилля позивачів, заявивши, що апеляційний суд уважно розгляне заяву. Криптовалютна біржа публічно підтримує Ван Луна та інших позивачів після судового процесу у вересні 2022 року.
Ordinary Americans do extraordinary and admirable things. With the support of @coinbase and many others, today the Loon plaintiffs took their case to the 5th Cir. to challenge sanctions against the ownerless, immutable software known as Tornado Cash. https://t.co/jALDHx950v 1/6
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) November 13, 2023
Група захисту криптовалют Coin Center, яка подала власний позов проти Міністерства фінансів США через Tornado Cash у жовтні 2022 року, так само програла справу у федеральному суді Флориди. Група подала апеляцію до Апеляційного суду одинадцятого округу США 6 листопада.
За темою: чи можуть пули конфіденційності криптовалюти допомогти збалансувати конфіденційність і регулювання?
Влада США також висунула кримінальні звинувачення проти осіб, причетних до Tornado Cash. У серпні Міністерство юстиції висунуло звинувачення співзасновникам Роману Шторму та Роману Семенову у змові з метою відмивання грошей, змові з метою порушення санкцій і змові з метою ведення неліцензійного бізнесу з переказу грошей.
Шторм був звільнений під заставу в 2 мільйони доларів після арешту та не визнав себе винним за всіма звинуваченнями у вересні, тоді як Семенов не перебував під вартою на момент публікації. У серпні 2022 року влада Нідерландів заарештувала співзасновника Tornado Cash Олексія Перцева за аналогічними звинуваченнями у відмиванні грошей. У квітні 2023 року він був звільнений до суду.
