Організовані злочинні групи по всій Південно -Східній Азії масштабували свою діяльність, використовуючи криптовалюту, запустивши власні монети, обміни та блокчейн -мережі, щоб відмивати мільярди доларів, згідно з новим звітом Управління Організації Об’єднаних Націй з питань наркотиків та злочинності (UNODC).
У звіті йдеться про те, що злочинні синдикати вже не просто використовують існуючу інфраструктуру криптовалют. Натомість вони активно будують індивідуальні фінансові екосистеми для ухилення від виявлення.
Одним із прикладів, наведених у звіті, є китайськомовна екосистема та ринок, відомі як гарантія Huione, тепер ребрендувались як Хаованг, яка обробляла понад 24 мільярди доларів криптовалют, пов’язана з шахрайством за останні чотири роки.
Штаб -квартира в Пномпені, Камбоджа, платформа виросла до понад 970 000 користувачів та тисяч взаємопов’язаних постачальників.
“Зрештою, Huione нещодавно запустила цілий ряд власних продуктів, пов’язаних з криптовалютою, включаючи обмін криптовалютою та торгова програма, онлайн-ігрова платформа, мережа Blockchain та стабільні стабільні в доларах США”,-йдеться у звіті.
Пов’язано: CFTC партнери до попередження про криптовалюту свинячу свинячу афери
Південно -Східна Азія виникає як центр криптовалютних злочинів
UNODC попередив, що центри афери в М’янмі, Камбоджі та Лаосі індустріалізували кіберзлочинність, поєднуючи блокчейн, штучний інтелект та стабільні для паливних операцій.
Ці центри проводять складні схеми шахрайства, включаючи фішинг, інвестиційні афери та «свинячу свинячу», що генерує мільярди щорічно, за звітом.
Як повідомляється, деякі з найбільших синдикатів свиней, що розбиваються свиней, по всьому регіону, повідомляє журнал Cointelegraph.
За останній рік кілька рейдів призвели до арештів сотень людей, включаючи китайців, філіппінців, індонезійських, малайзійських, тайських та в’єтнамських громадян, знайдених у підозрюваних кібер-фальсифікаційних операціях.
У жовтні 2024 року поліція Гонконгу розбила нібито аферистий центр і заарештувала 27 людей, яких вони звинувачували у використанні Deepfakes для здійснення інвестиційної афери з інвестиційними інвестиціями, яка обдурила жертв понад 46 мільйонів доларів.
Так само, у грудні 2024 року, антикорупційне агентство Нігерії заарештувало 792 осіб у рейді на будівлю в найбільшому місті в країні, яке, за його словами, є центром для масової операції з афером з романтики криптовалюти.
Пов’язано: Користувачі Coinbase потрапляють на 46 млн. Дол.
Спеціальні стабільні та біржі ухиляються від нагляду
У звіті ООН підкреслюється, що синдикати видають власні стабіліки та створюють приватні біржі для обходу глобальних фінансових норм, що дозволяє злочинцям безперешкодно переміщувати фонди, не покладаючись на основні платформи, що підлягають контролю за відмиванням грошей.
Наприклад, гарантія Huione запустила набір продуктів, пов’язаних з криптовалютою, який також включає обмін криптовалют, мережу блокчейн (Xone Lafe) та онлайн-ігрову платформу. У лютому 2025 року група також оголосила про запуск візової картки Huione.
Поки Південно-Східна Азія залишається епіцентром, UNODC зазначив, що ці криптовалютні операції розширюються в Африку, Південну Америку та Тихоокеанський.
“Зростаючий глобальний вплив розширення відмивання азіатських грошей та підпільних банківських мереж не може бути заниженим”, – йдеться у звіті, закликаючи уряди закрити лазівки.
