24 жовтня хакер зламав гаманець, який, імовірно, контролюється урядом Сполучених Штатів. З гаманця, який включав кошти, вилучені під час злому Bitfinex у 2016 році, було виведено 20 мільйонів доларів.
За даними Arkham Intelligence, зловмисник відправив кошти в гаманець, який починається з «0x348», який включав монети в доларах США (USDC), Tether (USDT), aUSDC і Ether (ETH).
Аналітична компанія onchain також вважає, що хакер почав конвертувати стейблкойни в ETH і відмивати кошти через адреси, які, ймовірно, пов’язані з службою відмивання грошей.
Зловмисник використовував кошти, конфісковані урядом США під час злому Bitfinex у 2016 році, винуватцям якого — Іллі Ліхтенштейну та його дружині Хізер Морган — загрожує вирок у листопаді.
Пов’язане: лише Bitfinex може отримати відшкодування за злом 2016 року згідно з заявою уряду
Злом Bitfinex 2016
Ліхтенштейн і Морган зламали біржу Bitfinex у 2016 році та викрали 120 000 біткойнів (BTC), які за поточними ринковими цінами оцінюються приблизно в 8,2 мільярда доларів. Пару пізніше заарештувала влада США у 2022 році.
Співробітники правоохоронних органів також конфіскували викрадені криптовалютні активи, що стало найбільшим конфісканням цифрових активів Міністерством юстиції Сполучених Штатів на той час.
Пара визнала себе винною у звинуваченнях у відмиванні грошей і змові з метою шахрайства уряду США в угоді про визнання провини з прокуратурою в липні 2023 року в обмін на більш м’який вирок. Спочатку Ліхтенштейн зізнався у відмиванні коштів, але згодом виявилося, що він також є хакером.
У заяві від 9 жовтня американські прокурори стверджували, що Морган має отримати більш м’який вирок – 18 місяців ув’язнення через її співпрацю з правоохоронними органами. Вона також вважалася учасницею схеми «нижчого рівня» і не витрачала значну частину вкрадених коштів.
Використовуючи те саме обґрунтування, прокурори рекомендували засудити Ліхтенштейна до п’яти років ув’язнення за його роль в організації злому та крадіжці 120 000 BTC. Ця п’ятирічна рекомендація є різким скороченням 20-річного терміну ув’язнення, якого спочатку вимагала прокуратура.
У судовій заяві від 15 жовтня прокурори відзначили співпрацю Ліхтенштейна зі слідчими та відсутність кримінальної історії як причини для пом’якшення вироку.
