Криптовалютна особистість Томас Джон Сфрага визнав себе винним у шахрайстві після того, як він нібито обманом змусив більше десятка жертв інвестувати в неіснуючі підприємства, включаючи шахрайські криптовалютні схеми.
«Сфрага переконала жертву інвестувати у фіктивний «віртуальний гаманець» криптовалюти», — заявило Міністерство юстиції США в заяві від 17 травня. Крім того, агентство пояснило, що Sfraga має досвід роботи з подкастингом і криптовалютною індустрією, в тому числі виступаючи в якості ведучого криптовалютних подій у Нью-Йорку.
«Він пообіцяв жертвам повернення їхніх інвестицій до 60% за три місяці», — додали в міністерстві юстиції. Однак, схоже, він керував схемою Понці — коли доходи, виплачені попереднім інвесторам, надходять не від законних прибутків, а від інвестицій нових учасників.
«Однак насправді Сфрага конвертував гроші на свою користь, щоб оплатити витрати, а також виплатити попереднім жертвам і діловим партнерам», – пояснили в ньому. Кілька з цих жертв нібито були друзями та сусідами Сфраги, чию довіру він зрадив, щоб «шахраєм отримати понад 1,3 мільйона доларів їхніх важко зароблених заощаджень».
Такі прибутки не є чимось незвичайним на ринку криптовалют — згідно з даними CoinMarketCap, біткойн (BTC) виріс на 65% за три місяці цього року, досягнувши 24 квітня 66 408 доларів.
Кілька альткойнів отримали набагато більший прибуток за той самий період — PEPE (PEPE) і dogwifhat (WIF) зросли на 722% і 656% відповідно за ці ж три місяці.
За темою: колишніх керівників Cred звинувачують у шахрайстві та відмиванні грошей
Це сталося після придушення шахрайства з криптовалютою останнім часом.
15 травня Cointelegraph повідомив, що Міністерство юстиції висунуло звинувачення братам Антону Перейре-Буено та Джеймсу Пепайре-Буено у змові з метою вчинення шахрайства з електронною поштою, шахрайства з електронною поштою та змови з метою відмивання грошей.
Стверджується, що вони отримали 25 мільйонів доларів у криптовалюті приблизно за 12 секунд, використовуючи схему, яка підриває цілісність блокчейну.
Буквально за місяць до цього, 4 квітня, колишнього керівника юридичного відділу та комплаєнсу багатомільярдної схеми шахрайства OneCoin було засуджено до чотирьох років ув’язнення за визнанням, що вона допомагала відмивати мільйони доларів.
