Криптовалютна біржа KuCoin стверджує, що активи її користувачів у безпеці на тлі низки кримінальних і цивільних звинувачень, поданих прокурорами Південного округу Нью-Йорка (SDNY) і Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) 26 березня.
«KuCoin працює добре, а активи наших користувачів в абсолютній безпеці», — написали на біржі. «Ми знаємо про відповідні звіти та зараз розслідуємо деталі за допомогою наших юристів. KuCoin поважає закони та правила різних країн і суворо дотримується стандартів відповідності». Буквально через кілька годин біржа опублікувала ще один твіт, не стурбований новими звинуваченнями у вівторок:
«Ви маєте на увазі KuCoin? Там я знайшов свої 100x CryptoGems»
У той же час рідний токен KuCoin, KCS, втратив 12% своєї вартості за останні 24 години і зараз торгується на рівні 12,64 доларів на момент публікації. Раніше того ж дня SDNY США оголосила про висунення кримінальних звинувачень проти співзасновників KuCoin Чуна Гана і Ке Танга, громадян Китаю. Двох звинувачують у змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей і «змові з метою порушення Закону про банківську таємницю шляхом навмисної відмови від підтримки належної програми боротьби з відмиванням грошей («AML»)».
Як повідомили прокурори, незважаючи на значну діяльність у США, KuCoin не зареєструвався в CFTC або Мережі боротьби з фінансовими злочинами як належний переказник грошей. Крім того, незважаючи на передбачувану зовнішню відповідність правилам США, біржа залучала користувачів із США без попереднього ліцензування, що становило понад 18% бази користувачів біржі в 2018 році. «З моменту свого заснування в 2017 році KuCoin отримав понад 5 мільярдів доларів США., і направив понад 4 мільярди доларів підозрілих і злочинних доходів», – написали прокурори. «Іншими словами, політика KuCoin без KYC була невід’ємною частиною її зростання та успіху».
Відповідно до паралельної скарги CFTC, KuCoin «пропонував і здійснював товарні деривативи та використовував, маржував або фінансував товарні транзакції для та для людей у США приблизно з липня 2019 року приблизно до червня 2023 року, і не зміг запровадити необхідне знання свого клієнта (KYC) процедури відповідності». Протягом цього часу CFTC стверджувала, що KuCoin не вводив процедур перевірки IP-адреси для блокування доступу користувачів із США. Кримінальні та цивільні процеси тривають, а її співзасновники Чун Ган і Ке Тан залишаються на волі. Незважаючи на скарги, ані прокуратура, ані регулятори не висунули звинувачень у неналежному управлінні активами користувачів з боку KuCoin.
За темою: KuCoin відповідає на заяви про блокування коштів користувачів
