Незалежні аналітики розвінчали нещодавню публікацію в соціальних мережах, у якій стверджувалося, що «сотні бездіяльних гаманців», пов’язаних із багатомільярдною криптовалютною аферою Token Plus, почали переводити майже 2 мільярди доларів в ефір.
У видаленому дописі від 6 серпня на X служба аналітики блокчейнів Lookonchain спочатку стверджувала, що гаманці, пов’язані з TokenPlus, почали перераховувати близько 789 533 ETH — на суму 1,8 мільярда доларів за поточними цінами.
Як виявилося, сума могла бути значно меншою, ніж заявлялося спочатку.
Подальше розслідування з китайського облікового запису даних криптовалюти EmberCN стверджує, що початковий пост Lookonchain був неправильним. Зазначається, що більша частина ETH вже була продана у 2021 році.
У дописі від 7 серпня для X EmberCN написав, що «більшість» із 789 500 ETH, про які мав на увазі Lookonchain, уже були відправлені на біржу криптовалют Bidesk на Британських Віргінських островах у період з червня по вересень 2021 року.
EmberCN додав, що вони відстежили «приблизно 12 адрес», пов’язаних з Plus Token, і дійшли висновку, що лише приблизно 25 757 ETH на суму 63,1 мільйона доларів було фактично переведено за останні 24 години.
За темою: присяжні Нью-Йорка визнали винними двох промоутерів криптовалюти IcomTech «Ponzi»
Lookonchain видалив свій оригінальний допис і ще не опублікував офіційне роз’яснення або скасування оригінальної інформації.
Платформа аналітики блокчейнів Arkham Intelligence також опублікувала допис до X щодо руху переказів ETH, пов’язаних із PlusToken, стверджуючи, що гаманці, пов’язані з Token Plus, переміщували ETH на суму 450 мільйонів доларів.
Однак більш уважний погляд на дані, надані Arkham, показує незначні переміщення з основних гаманців Token Plus, лише приблизно 12 мільйонів доларів у вигляді переказів ETH за останні 12 годин.
Cointelegraph зв’язався з Arkham Intelligence, але не отримав відповіді на момент публікації.
Plus Token — колись китайський додаток для криптовалютних гаманців, який працював у 2018–2019 роках — є однією з найбільших передбачуваних схем Понці з використанням криптовалюти. Слідчі встановили, що його інвестори були ошукані на суму до 2,9 мільярда доларів.
Китайська поліція затримала шістьох осіб, залучених до проекту Plus Token, у Вануату в липні 2019 року та екстрадувала їх до материкового Китаю для притягнення до кримінальної відповідальності.
Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ від 2020 року, одному з головних ватажків проекту Plus Token — особі, відомій лише як Чжоу — судять у Китаї.
