Гаманець, пов’язаний з китайською операцією з видобутку біткойна, Лубіан передав майже 1,3 мільярда доларів на біткойн на день після того, як Міністерство юстиції США (DOJ) перейшов до вилучення 15 мільярдів доларів у біткойні, нібито викраденим з гірничого басейну в 2020 році.
У середу фірма Blockchain Analytics Lookonchain позначила рух, зазначивши, що гаманець, пов’язаний з Любіаном, передав 9 757 біткойн (BTC), вартістю приблизно 1,1 мільярда доларів на той час, до нових гаманців після трирічного періоду спокою.
За даними Arkham Intelligence, гаманець пізніше передав ще 2129 BTC, вартістю близько 238 мільйонів доларів, у середу, години після першого переказу. Це становить 11 886 біткойна, вартістю приблизно 1,3 мільярда доларів за поточними ринковими цінами.
Розслідування Аркхема 3 серпня стверджувало, що в 2020 році Лубіан був зламаний за 127 426 BTC, вартістю близько 3,5 мільярдів доларів на той час. Аркхем заявив, що платформа перенесла свої 11 886 BTC на гаманці для відновлення, кількість, яка відповідає нещодавно переміщеним біткойнам, пов’язаним з лубієм.
DOJ виявив справу про припадки на біткойн у розмірі 15 мільярдів доларів проти компанії, пов’язаної з Лубіаном
Останні активності гаманця відбулися менше ніж через добу після того, як Міністерство обвинувального висновку залучало обвинувальне значення, в якому брали участь Prince Holding, компанія, що базується в Камбоджі, звинуваченій у оркеструванні масштабних схем шахрайства з криптовалютою.
У вівторок прокурори США подали скаргу на конфіскацію приблизно на 14,4 мільярда доларів, пов’язані з передбачуваною мережею афери на чолі з засновником групи Чен Чжі.
DOJ заявив, що біткойн, про який йдеться, вже під вартою, і він підлягає конфіскації після потенційного засудження Чжі за шахрайство з дротом та збори за відмивання грошей.
За даними DOJ, Чжі та його співавтори відбили незаконні надходження від своїх операцій з фінансування масштабних операцій з видобутку криптовалют.
Сюди входила компанія, що базується в Лаосі, під назвою Warp Data, її дочірня компанія, що базується в Техасі, та Китайський Lubian, який став шостим за величиною видобуток біткойна у 2020 році.
DOJ заявив, що ці компанії “виробляли великі суми чистого біткойна, відмежованих від кримінальних надходжень”.
Пов’язано: Метрика біткойна показує “ейфорія” як 112,5 тис.
Випадання біткойна може розмістити кошти на резерви США
Якщо суд схвалює конфіскацію, стягнутий біткойн може стати одним з найбільших доповнень до на сьогоднішній день цифрові активи уряду США.
У березні Трамп підписав виконавчий наказ про створення стратегічного заповідника біткойна.
У той час АІ Білого дому та криптовалюта Цар Девід Сакс заявив, що резерв буде капіталізований з біткойнами, що належить федеральному уряду, який “був утрудненим у складі кримінальних чи цивільних активів”.
