Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів Сполучених Штатів наклало санкції на криптовалютного оператора, який імовірно пов’язаний з палестинським бойовим угрупованням ХАМАС.
У повідомленні 18 жовтня OFAC оголосив про санкції проти оперативників і фінансових посередників ХАМАС після нападу групи на Ізраїль. Організації, додані до списку OFAC спеціально визначених громадян, включали «біржу віртуальної валюти в Газі та її оператора» з адресою гаманця Bitcoin (BTC).
За даними Міністерства фінансів, санкції були спрямовані на «викорінення джерел доходу ХАМАС» після нападу 7 жовтня, який призвів до загибелі багатьох ізраїльтян. Обміном із використанням цифрової валюти під назвою Buy Cash Money and Money Transfer Company керує житель Гази Хан Юніс, при цьому казначейство стверджує, що і фірма, і Юніс були «пов’язані з ХАМАС». Під санкції також потрапив власник підприємства Ахмед ММ Алакад.
«Ми продовжуватимемо вживати всіх необхідних заходів, щоб позбавити терористів ХАМАСу можливості збирати та використовувати кошти для здійснення звірств і тероризування народу Ізраїлю», — заявила міністр фінансів Джанет Єллен. «Це включає запровадження санкцій і координацію з союзниками та партнерами щодо відстеження, заморожування та конфіскації будь-яких пов’язаних з ХАМАС активів у їхній юрисдикції».
Today, Treasury imposed sanctions on ten key Hamas terrorist group members, operatives, and financial facilitators in Gaza and elsewhere as part of a continuous effort by the U.S. to root out Hamas’s sources of revenue. https://t.co/KZtF6K60id
— Treasury Department (@USTreasury) October 18, 2023
Аналітична фірма блокчейну Elliptic повідомила 18 жовтня, що кілька терористичних угруповань використовували компанію з переказу грошей, причому з 2015 року через компанію перейшло понад 25 мільйонів доларів США в BTC і Tether (USDT). Окрім ХАМАСу, організації, ймовірно, пов’язані зфірма включала філію Аль-Каїди та ІДІЛ (Ісламська держава Іраку та Сирії).
За темою: місцева спільнота Web3 запускає «криптовалютну допомогу Ізраїлю», щоб допомогти переміщеним громадянам
Міністерство фінансів США часто використовувало санкції як інструмент для послаблення фінансової підтримки організацій, підозрюваних у причетності до тероризму чи іншої незаконної діяльності.3 жовтня Міністерство фінансів оголосило про санкції проти криптовалютних гаманців, пов’язаних із китайськими виробниками хімікатів, паралельно з обвинувальним актом Міністерства юстиції щодо виробництва препарату фентаніл.
