Троє керівників криптовалютних компаній, екстрадованих із Сінгапуру, постали перед федеральним судом в Окленді в понеділок, коли прокуратура США розширила справу про відмивання, згідно з якою наразі висунуто звинувачення 10 іноземним громадянам, пов’язаним з чотирма компаніями, що займаються торгівлею криптовалютами.
Згідно з прес-релізом Міністерства юстиції США у вівторок, ці виступи в суді знаменують останній крок у боротьбі зі звинуваченою в фальшивій торгівлі на ринках цифрових активів, яка розпочалася з розкриття таємної операції в жовтні 2024 року.
Міністерство юстиції заявило, що справи, які зосереджуються на Gotbit, Vortex, Antier і Contrarian щодо поведінки, починаючи з 2018 року, включають схеми завищення цін і обсягів токенів шляхом скоординованої торгівлі, що призвело до того, що активи виглядали більш ліквідними та затребуваними, ніж вони були насправді.
За даними Міністерства юстиції, обвинувальний акт, пов’язаний із Gotbit, було висунуто в березні 2025 року, за ним у серпні 2025 року послідувала справа Vortex і справа Contrarian-Antier у вересні 2025 року, що базується на міжнародному поштовху правоохоронних органів з першими звинуваченнями, розкритими в жовтні 2024 року.
На цьому попередньому етапі влада США висунула звинувачення 18 фізичним та юридичним особам у глобальній операції, спрямованій на поширене шахрайство з інвестиціями в криптовалюту та маніпулювання ринком, а також паралельну дію Комісії з цінних паперів і бірж США, яка окреслила пропозиції «маніпулювання ринком як послуги» від Gotbit та пов’язаних учасників.
Міністерство юстиції повідомило, що генеральний директор Vortex Гліб Гора, генеральний директор Contrarian Ману Сінгх і співробітник Contrarian Васу Шарма були заарештовані в Сінгапурі в жовтні 2025 року, екстрадовані до США та вперше постали перед судом Каліфорнії в понеділок.
Міністерство юстиції базується на багаторічному придушенні торгівлі криптовалютами
У звинуваченнях описані тактики, включаючи миттєву торгівлю, узгоджені замовлення та інші заздалегідь узгоджені транзакції, призначені для створення фальшивих обсягів, підтримки цін на токени та створення ілюзії органічного інтересу інвесторів до того, як інсайдери продадуться на ринок.
Ці події відбулися після попередніх визнань провини та покарань у відповідних справах, у тому числі проти Gotbit, яка погодилася припинити діяльність і конфіскувати приблизно 23 мільйони доларів у конфіскованій криптовалюті в рамках угоди про визнання провини щодо ймовірних маніпуляцій з токенами, що торгуються мало.
У відповідній справі в січні CLS Global, що базується в Об’єднаних Арабських Еміратах, погодилася визнати себе винною в штаті Массачусетс за звинуваченнями в маніпулюванні торгівлею NexFundAI (NEXF), створеним ФБР токеном, призначеним для викриття шахрайських схем створення ринку криптовалют, і сплатити штраф у розмірі 428 059 доларів США, конфіскувати кошти на кількох біржах і прийняти заборону на торгівлю США в рамках угоди з прокуратурою.і SEC.
Прокуратура та регулятори США неодноразово описували миттєву торгівлю як постійну проблему на криптовалютних ринках, стверджуючи, що фальшивий обсяг може ввести інвесторів в оману щодо ліквідності та попиту.
