Відділ національної безпеки Міністерства юстиції США (DOJ) розслідує Binance за те, що він дозволив росіянам використовувати криптовалютну біржу всупереч санкціям США, згідно зі звітом, опублікованим у Bloomberg 5 травня. Компанії не було звинувачень. або його виконавця у зв’язку з розслідуванням.
Розслідування національної безпеки проводиться разом із розслідуванням кримінального відділу, повідомляє служба новин із посиланням на п’ять неназваних джерел. Binance є об’єктом кількох розслідувань у Сполучених Штатах, у тому числі розслідування Міністерством юстиції щодо порушень у сфері боротьби з відмиванням грошей.
Binance обмежила послуги Росії після того, як у квітні 2022 року проти країни були введені санкції. Тим не менш, вона продовжувала працювати там, блокуючи лише ті території України, які більше не контролюються урядом, і обслуговуючи лише осіб, які не потрапили під санкції, заявив керівник компанії в розмові зCointelegraph.
The Justice Department is investigating whether Binance was used illegally to let Russians skirt US sanctions and move money through the world’s biggest cryptocurrency exchange https://t.co/AVgG55iSmx
— Bloomberg cryptocurrency (@crypto) May 5, 2023
Binance також був звинувачений у порушеннях «Знай свого клієнта»/протидії відмиванню грошей (KYC/AML) у позові Комісії США з торгівлі товарами та ф’ючерсами в березні.
Пов’язане: Бразильська влада розслідує Binance за те, що він скеровував клієнтів поза стоп-наказом: звіт
Компанія не відповіла негайно на запит від Cointelegraph, але повідомила Bloomberg у своїй заяві, що дотримується американських і міжнародних санкцій, а її протоколи KYC відповідають протоколам традиційного банківського обслуговування. Зазначається, що кожен клієнт підлягає перевірці особи та місця проживання. Крім того:
«Наша політика передбачає нульову толерантність до подвійних реєстрацій, анонімних ідентифікацій і невідомих джерел грошей».
Крім того, за даними Bloomberg, Binance «обговорювала» з Міністерством юстиції скарги на те, що вона порушила попередню версію санкцій проти Ірану.
Binance — не єдина криптовалютна біржа, яка піддається ретельній перевірці за порушення санкцій. Згідно з повідомленням від 1 травня, Poloniex виплатила Управлінню контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США компенсацію в розмірі 7,6 мільйона доларів за порушення санкцій проти Криму, Куби, Ірану, Судану та Сирії.
