З’явилися нові подробиці, які свідчать про те, що нігерійські чиновники намагалися змусити представників Binance до таємного розрахунку в криптовалюті під час зустрічей на початку 2024 року.
7 квітня генеральний директор Binance Річард Тенг опублікував детальну інформацію про триваюче затримання Тиграна Гамбаряна. Гамбарян є колишнім агентом IRS, який очолював команду Binance з контролю за фінансовими злочинами.
Тенг засудив уряд Нігерії за його дії, заявивши, що країна створила «новий небезпечний прецедент для всіх компаній у всьому світі» після затримання двох своїх співробітників.
За темою: заарештований керівник Binance не визнає себе винним за звинуваченнями в Нігерії
Тиграна, високоповажного діяча у сфері запобігання фінансовим злочинам, затримали під час відрядження до Нігерії. Тенг окреслив зусилля біржі щодо конструктивної взаємодії з нігерійською владою, включаючи участь у регуляторних дискусіях і співпрацю з правоохоронними органами.
Клопотання про проведення громадських слухань
За словами Тенга, співробітники Binance почали обговорення з нігерійською владою під час публічних слухань після запиту голови Комітету Палати представників з фінансових злочинів (HCFC).
Повідомляється, що комітет висвітлив проблеми, пов’язані з діяльністю Binance в Нігерії, і окреслив тривалість, до якої вони готові викликати Binance, включаючи видачу ордерів на арешт команди та генерального директора біржі та недопущення її делегації покинути країну.
Публічні слухання були призначені на 10 січня, і Binance мала дати публічну відповідь на будь-які звинувачення в присутності авторів петиції, преси та понад 30 агентств.
Тенг стверджував, що Binance не отримувала подробиць звинувачень, і делегація намагалася надати письмові відповіді за відсутності публічних слухань. Голова комітету сказав, що він розгляне запит і відповість юрисконсульту Binance.
Секретний розрахунок криптовалюти
Генеральний директор Binance стверджує, що невідомі підійшли до співробітників біржі та запропонували здійснити платіж у відповідь на звинувачення. Тенг сказав, що місцевий юрисконсульт Binance отримав умови від агента, який представляє комітет HCFC:
«Адвокат повідомив, що йому було пред’явлено вимогу щодо значного платежу в криптовалюті, який має бути сплачений таємно протягом 48 годин, щоб усунути ці проблеми, і що наше рішення очікується до ранку».
Біржа відхилила вимогу оплати через своє місцеве юридичне представництво та продовжила свою участь у переговорах про врегулювання. Binance висунула кілька вимог після інциденту, готуючись продовжити обговорення з владою Нігерії.
Наступні зустрічі були заплановані на кінець лютого за участю ряду представників уряду з ONSA, офісу президента, Центрального банку, NFIU, EFCC і нігерійської SEC.
«Незважаючи на очевидні ризики, Тигран Гамбарян і Надім Анджарвалла (голова Binance Africa) отримали численні запевнення, що їм буде надано безпечний проїзд для їхніх зустрічей», — сказав Тенг.
Binance закриває нігерійські сервіси
Ситуація загострилася, коли офіційні особи Нігерії вимагали від Binance вжити заходів, у тому числі видалити naira з їх платформи та надати детальну інформацію про користувачів, що призвело до затримання Гамбаряна та Анджарвалли.
Незважаючи на гарантії безпеки, Binance стверджує, що пару утримували проти їхньої волі, а їхні паспорти та мобільні телефони конфіскували. Гамбарян залишається під вартою, а уряд Нігерії наполягає на тому, що його звільнення залежить від виконання Binance їхніх вимог.
За темою: Binance та її затриманому виконавчому директору в США висуваються нові звинувачення в Нігерії
Binance у відповідь закрила певні служби в Нігерії, сподіваючись вирішити ситуацію та забезпечити звільнення Тиграна.
