Уряд Німеччини щойно закрив 47 криптовалютних бірж, звинувачуючи їх у свідомому дозволі «підпільній економіці» для процвітання кіберзлочинців, і тепер звертає увагу на своїх потенційно злочинних користувачів.
«[Вони] навмисно приховували походження коштів, отриманих злочинним шляхом, у великому масштабі через неналежне виконання правових вимог щодо боротьби з відмиванням грошей», — стверджується у федеральному офісі кримінальної поліції Німеччини, головній прокуратурі Франкфурта та офісі країни з боротьби з кіберзлочинністю. Заява 19 вер.
Влада стверджує, що їхніми користувачами є програми-вимагачі, оператори ботнетів і торговці на чорному ринку, які використовують послуги для конвертації грошей, отриманих злочинним шляхом, у «звичайний валютний цикл».
На веб-сайтах конфіскованих криптовалютних бірж тепер є чітке попередження від уряду Німеччини:
«Ми знайшли їхні сервери та вилучили їх — сервери розробки, сервери виробництва, сервери резервного копіювання. У нас є їхні дані – і, отже, у нас є ваші дані. Транзакції, реєстраційні дані, IP-адреси», – написали влада.
«Починається наш пошук слідів. До зустрічі».
Проте влада Німеччини припустила, що широкомасштабне судове переслідування не планується, оскільки багато з цих злочинців проживають в інших країнах.
«Оскільки кіберзлочинці часто проживають за кордоном і деякі країни їх терплять або навіть захищають, вони часто залишаються недоступними для правоохоронних органів Німеччини», — йдеться в повідомленні.
Стверджується, що одна з конфіскованих криптовалютних бірж Xchange.cash працювала з 2012 року, здійснюючи майже 1,3 мільйона транзакцій для 410 000 користувачів.
60cek.org, Baksman.com і Prostocash.com були серед інших захоплених торгових платформ із великою кількістю користувачів і транзакцій.
За темою: біткойн має намір досягти історичного зростання за 3 місяці, оскільки аналітики очікують $92 тис. BTC
Уряд Німеччини був одним із найбільших власників біткойнів у світі донедавна, коли він вивантажив майже 50 000 біткойнів (BTC) — вартістю 3,15 мільярда доларів за поточними цінами — через кілька транзакцій у червні та липні.
Кошти були вилучені з піратського сайту Movie2k.to у 2020 році.
