Бюро контролю над наркотиками Індії (NCB) активно відстежує криптовалютні платежі в темній мережі в рамках своїх постійних зусиль по боротьбі з незаконним обігом наркотиків в країні.
Під час парламентської дискусії 24 липня Нітянанд Рай, державний міністр внутрішніх справ, оприлюднив поточну стратегію Індії щодо скорочення імпорту та переміщення наркотиків між державами.
Протидія наркобізнесу в даркнеті
Згідно з даними NCB, головного індійського правоохоронного та розвідувального агентства з боротьби з наркотиками, використання криптовалют у злочинах, пов’язаних із наркотиками, було непослідовним протягом останніх п’яти років. Однак кількість випадків конфіскації наркотиків за допомогою даркнету та криптовалют постійно зростає з 2022 року.
Rai детально описав 13 планів дій проти зростаючої проблеми торгівлі наркотиками та наркотероризму в Індії, два з яких спрямовані на зловживання криптовалютами. Він сказав:
«Створено спеціальну оперативну групу з Darknet і криптовалютної валюти для моніторингу підозрілих транзакцій, пов’язаних з наркотиками в Darknet».
Зусилля щодо моніторингу транзакцій з криптовалютою
Крім того, NCB наразі проводить різні навчальні програми з цифрової криміналістики, даркнету та криптовалюти.
Згідно з даними Національного бюро реєстрації злочинів (NCRB), Пенджаб зафіксував найбільшу кількість випадків торгівлі наркотиками в Індії з 2020 по 2022 рік.
За темою: злом біржі WazirX на 235 мільйонів доларів має наслідки для криптовалютної індустрії Індії
Міністр фінансів Індії Нірмала Сітхараман у своїй промові про бюджет Союзу на 2024 рік 23 липня не згадувала криптовалюти, залишаючи існуюче податкове законодавство без змін ще на рік.
Підрозділ фінансової розвідки Міністерства фінансів Індії заблокував Binance та кілька інших офшорних криптовалютних бірж у січні 2024 року через недотримання Закону країни про боротьбу з відмиванням грошей.
Однак уряд Індії дав можливість біржі відновити свої послуги за умови, що вона сплатить штраф у розмірі 2 мільйонів доларів за недотримання вимог.
Повідомляється, що до заборони на Binance припадало понад 90% обсягу торгівлі індійською криптовалютою, але тепер вона планує знову вийти на індійський ринок після отримання дозволу індійського фінансового регулятора.
