Влада Індії вилучила майже 190 мільйонів доларів криптовалюти, пов’язану з BitConnect на тлі постійного розслідування глобальної схеми Понзі, яка згорнулася в 2018 році.
“Дирекція з питань правозастосування (ЕД), Ахмедабад, вилучила криптовалюту на суму 1646 рупій під час розслідування шахрайства з криптовалютою BitConnect, в якій численні вкладники нібито були обгрунтовані в ім’я інвестицій у надання паперу”, – йдеться у звіті 15 лютого.
Індійська влада також захоплює інші активи
Як повідомляється, ЕД також вилучив 13,50 500 ₹ (близько 15 582 доларів США), спортивний комунальний транспортний засіб (позашляховик) та електронні пристрої під час рейдів у Гуджараті 11 та 15 лютого.
Як повідомляється, вилучені активи належали Associates of BitConnect, який нібито відповідав за 4000 інвесторів у 95 країнах, що втрачають приблизно 2,4 мільярда доларів. Запущений у 2016 році, BitConnect обвалився лише через два роки.
Засновник BitConnect Сатіш Кумбхані, якого звинувачували Міністерство юстиції США в лютому 2022 року – як повідомляється, побудував глобальну мережу промоутерів, сплачуючи їм комісії за просування схеми Понзі.
“У період з листопада 2016 року та січня 2018 року обвинувачені нібито збирали гроші у інвесторів у всьому світі, у тому числі з Індії, йдеться у повідомленні”, – йдеться у повідомленні.
Пов’язано: Шахрайм представляє себе Бермудським Прем’єром, сприяє підробленому токені
Деякі жертви схеми Понзі навіть взяли справи у свої руки.
У серпні 2024 р. Ед в Ахмедабаді заявив, що Шейлеш Бабул Бхатт, який втратив гроші, інвестуючи в монету BitConnect (BCC), нібито об’єднався з усуненнями, щоб викрасти два співробітники Kumbhani, вимагаючи 2 091 біткойн, 11 000 Litecoin, і приблизно 1,7 мільйона (1455 (14555 (14555 (14555 (145555 (145555 (145555 (145555 (145555 (145555 (145555 (145555 (1455555 (145555 (1455555 (145555 (1455555 (1455555 (145555 (1455555 (1455Мільйон індійських рупій) для їх звільнення.
Ед сказав, що Бхатт вжив цю дію, щоб “відновити свої інвестиції”.
Тим часом, “Рівень операції” ФБР заявив, що заощадив потенційні криптовалютні шахрайства жертв приблизно 285 мільйонів доларів у період з січня 2024 по січень 2025 року.
