Федеральний уряд Сполучених Штатів проводить розслідування щодо емітента стейблкойнів Tether, повідомляє The Wall Street Journal в «ексклюзивній» статті 25 жовтня з посиланням на «людей, знайомих із цією справою». Генеральний директор Tether Паоло Ардоіно назвав цю історію «старим галасом», але вона викликала здригнення на ринку криптовалют.
Міністерства юстиції та фінансів дивляться на Tether?
За даними газети, прокуратура США Південного округу Нью-Йорка, тобто Міністерство юстиції, проводить кримінальне розслідування використання Tether (USDT) третіми сторонами для фінансування незаконної діяльності або відмивання грошей, отриманихті види діяльності. Розслідування триває «кілька років».
Водночас Міністерство фінансів розглядає можливість накладення санкцій на Tether через його «широке використання особами та групами, які перебувають під санкціями США, включаючи терористичне угруповання ХАМАС і російських торговців зброєю», продовжила газета.
The Wall Street Journal підрахував, що щодня торгується до 190 мільярдів доларів США.
Газета процитувала відповідь Tether: «Припускати, що Tether якимось чином причетний до допомоги злочинним діячам або обходити санкції, є обурливим». Крім того, Tether заявив на своєму веб-сайті:
«Це надзвичайно безвідповідально для WSJ — писати статті з безрозсудними звинуваченнями з такою впевненістю, коли жодна влада не підтвердила ці чутки, а джерела не були названі».
«Ця стаття також недбало замовчує добре задокументовані та масштабні відносини Tether з правоохоронними органами для придушення зловмисників, які прагнуть зловживати Tether та іншими криптовалютами», — йдеться в заяві Tether.
Генеральний директор Tether Паоло Ардоіно також відкинув ці заяви. Він сказав у дописі X:
«Як ми сказали WSJ, немає жодних ознак того, що Tether розслідується. WSJ відригує старий шум. Крапка».
За темою: USDT Tether досяг рекордної ринкової капіталізації в 120 мільярдів доларів, миготливий сигнал «Uptober»
Що показує запис
Tether є мішенню для регулярної критики з боку різних джерел, від ООН до некомерційної організації захисту прав споживачів. Враховуючи поточну політику уряду США, неважко повірити в те, що Tether розслідується.
У жовтні 2021 року Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) оштрафувала Tether і афілійовану криптовалютну біржу Bitfinex на загальну суму 42,5 мільйона доларів за порушення Закону про товарні біржі та попереднього розпорядження CFTC.
Генеральний директор Ripple Бред Гарлінгхаус прокоментував під час подкасту в травні: «Уряд США намагається переслідувати Tether, це мені ясно». Він не уточнив джерело свого розуміння.
Tether має задокументований досвід співпраці з правоохоронними органами. У серпні компанія заявила, що допомогла понад 145 правоохоронним органам повернути понад 108,8 мільйонів доларів США в USDT, пов’язаних з незаконною діяльністю, з моменту її запуску в 2014 році.
Криптовалютний ринок реагує
Новини про розслідування, схоже, сколихнули ширші ринки криптовалюти.
Bitcoin (BTC) впав з $67 367 до $66 016 і також лише частково відновився на момент написання статті. Ефір (ETH) впав з 2505 доларів до 2461 долара. BNB (BNB), Solana (SOL), XRP (XRP) та інші основні криптовалюти показали подібну поведінку.
