Колорадо-інкорпорована фірма була пов’язана з китайським незаконним ринком, який обслуговував аферистів у Південно-Східній Азії та використовувався для каналу криптовалют на мільярди доларів.
Ринок, який називається гарантією Xinbi, отримала 8,4 мільярда доларів, насамперед у транзакціях StableCoin на сьогоднішній день (USDT) на сьогоднішній день, повідомляє фірма Blockchain Security Elliptic.
Торговці на китайській мові, на базі телеграми незаконний ринок продають технології, персональні дані та послуги відмивання грошей для аферистів Південно-Східної Азії, які націлюють на жертв, використовуючи афери з розбещення свиней.
На своєму веб-сайті Xinbi описує себе як “компанію з гарантій для інвестицій та капіталу” і претендує на роботу через компанію Colorado-Inderporated Colorado-Corporated Compape Company “, а також компанія, включена в 2022 році.
“У січні 2025 року Корпорація була оновлена до” делінквент “за те, що він не подав періодичний звіт”, – повідомляє Elliptic.
Ключові послуги, що пропонуються на чорному ринку, – це послуги з відмивання грошей, які є найбільшою категорією, а також технології, такі як обладнання Starlink для аферистів, викрадені особисті дані для націлювання на жертв та підроблених ідентифікаторів та інших шахрайських документів.
Xinbi-це другий за величиною незаконний ринок в Інтернеті, виявлений до цього часу, обсяг транзакцій швидко зростає. Q4 2024 р. Понад 1 мільярд доларів трансакції, а докази пов’язують платформу з північнокорейськими хакерами, що відмивають викрадені кошти, повідомляють еліптичні дослідники.
Пов’язано: Найбільший “незаконний ринок інтернет -сайту” зросла на 51% за 6 місяців: еліптична
Elliptic визначив тисячі адрес криптовалют, що використовуються гарантією Xinbi та торговцями на ній, і заявив, що 8,4 мільярда доларів транзакцій “слід вважати нижчими межами справжнього обсягу транзакцій на платформі”.
Платформа, яка має 233 000 користувачів, працює на “моделі гарантії”, що вимагає депозитів постачальників для запобігання шахрайству.
Другий за гарантією Хуони
У липні 2024 року Еліптик викрив подібну телеграмську китайську ринок, відомий як гарантія Хуоні.
Фірма встановила, що ширша група компаній Huione сприяла понад 98 мільярдів доларів на криптовалютні операції.
На початку травня він був призначений казначейством США як операцію з відмивання грошей і повинна була бути відірвана з банківської системи США.
Ці платформи також забезпечують вікно в “підпільну банківську систему, що базується в Китаї”, що базується на StableCoins та інших цифрових платежах, “що використовується для відмивання грошей у значному масштабі”,-підсумував Еліптик.
