Міністерство фінансів Сполучених Штатів ідентифікувало позабіржових (OTC) торговців криптовалютою, які допомагали північнокорейській Lazarus Group конвертувати викрадену криптовалюту у фіатну валюту. Торговці криптовалютою в Китаї та Гонконгу потрапили під санкції Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США. Крім того, на китайського банкіра накладено санкції за координацію частини незаконних грошових потоків.
OFAC наклав санкції на У Хуйхуі за «надання матеріальної підтримки Lazarus Group», північнокорейській хакерській групі, відомій одними з найбільших експлойтів у криптовалюті. Згідно із заявою, опублікованою Міністерством фінансів 24 квітня, Ву, що базується в Китаї, конвертував криптовалюту на мільйони доларів у фіатну валюту для північнокорейських «кіберакторів» у кількох транзакціях у 2021 році.
Уряд Китаю жорстко обмежує операції з криптовалютою, але позабіржові операції все ще можливі. У своїй заяві Казначейство сказано:
«Часто суб’єкти КНДР [Корейської Народно-Демократичної Республіки] використовують […] мережі позабіржових трейдерів, включаючи позабіржових трейдерів, що базуються в Китайській Народній Республіці (КНР), для здійснення транзакцій від свого імені, щоб уникнути виявлення фінансовими установами або компетентними органами. »
Чен Хун Ман, громадянин Великобританії, який живе в Гонконзі, був застосований під санкціями за надання матеріальної підтримки Ву. Він нібито допоміг Ву отримати доступ до фінансової системи США, використовуючи підставні компанії, щоб уникнути виявлення.
За темою: у 2022 році Північна Корея вкрала більше криптовалюти, ніж будь-який інший рік: звіт ООН
Сім Хьон Соп, північнокорейець, який живе в Китаї, є заступником представника Korea Kwangson Banking Corp. На нього накладено санкції за нібито координацію фінансових переказів від трейдерів, зокрема Ву та Ченга, які зрештою призвели до підтримки зброї масового знищення Північної Кореї тапрограми балістичних ракет.
The U.S. Department of the Treasury's #OFAC has just issued more sanctions targeting North Korea's #crypto-enabled sanctions evasion activity.
Today OFAC sanctioned Wu HuiHui and Cheng Hung Man, China and Hong Kong-based OTC #cryptocurrency brokers…https://t.co/bLoqlVyMYo
— Jay "TechAdept" Laurence (@TechAdeptRDD) April 24, 2023
Міністерство юстиції також оголосило, що розкрило два звинувачення проти Сіма, звинувачуючи його у змові з позабіржовими трейдерами для використання вкрадених коштів для купівлі товарів для Північної Кореї та північнокорейських ІТ-працівників для отримання доходу через нелегальну роботу в Сполучених Штатах. Федеральні обвинувачення були повернуті проти Ву, Ченга та Сіма 18 квітня. Міністерство фінансів зазначило, що до розслідування були залучені Федеральне бюро розслідувань і уряд Південної Кореї.
Тютюнові вироби та комунікаційні пристрої також були внесені до списку товарів, які Північна Корея отримує за фіат, отриманий від використання криптовалюти. Групу Lazarus пов’язують із зломом Harmony Bridge, Ronin Bridge та іншими великими експлойтами.
