Криптовалютна біржа OKX оголосила про жорстку політику заборони облікових записів, пов’язаних із сумнівною службою змішування Tornado Cash, намагаючись запобігти незаконній діяльності та сприяти дотриманню міжнародних законів.
За словами генерального директора OKX Стар Сю, будь-який обліковий запис, виявлений у використанні Tornado Cash або інших уповноважених фірм, таких як Garantex, буде негайно скасовано.
被制裁的人无法在okx成功开户。
对于已经开户成功用户：
1. 从被制裁的主体比如 Garantex和 Tornado cash充值到okx
2. 从okx提币去被制裁的主体都会触发合规风控，导致被清退账户。
制裁和普通人很遥远，大部分人完全不需要担心。 https://t.co/MTJ7OtQRny
— Star (@star_okx) August 9, 2024
Tornado Cash Controversy
Tornado Cash визнано тим, що приховує транзакції з криптовалютою, які недобросовісні люди використовують для відмивання грошей та скоєння інших злочинів. Фірма перебуває під більшою ретельністю регуляторів після того, як Міністерство фінансів США оштрафувало її у 2023 році за дозвіл на незаконні операції на суму понад 7 мільярдів доларів.
Заходи відповідності OKX
Сьогодні системи контролю ризиків OKX запрограмовані на автоматичний пошук і закриття рахунків, пов’язаних з Tornado Cash або іншою затвердженою компанією. Сюй підкреслив, що взаємодія необхідна для дотримання відповідних правил санкцій, зокрема тих, які застосовуються Сполученими Штатами.
OKX придушує Tornado Cash після звинувачень у службі надсилання вкрадених грошей через атаки на протокол.7 серпня хакер криптовалютної біржі Rain відмив 1155 ефірів за допомогою Tornado Cash.
#okx #urgent
ALL @okx EXCHANGE USERS ARE AT RISKSince 2019, I have been a partner of the OKX exchange, recommended it to you and actively used it myself.
Until today, it worked honestly and stably.
But today, I regret to admit that the exchange policy and all the… pic.twitter.com/fQiDRj6aHO
— Satoshi Friends 🌱 (@slezisatoshi) August 8, 2024
Відповідь на занепокоєння користувачів
Сюй сказав, що користувач раніше здійснював великі транзакції через затверджені біржі або системи DeFi. Тим не менш, особі було дозволено знімати чисті гроші до того, як її обліковий запис було заборонено.
Загальна ринкова капіталізація криптовалюти зараз становить 2,082 трильйона доларів. Діаграма: TradingView
Підкреслюючи, що OKX не може надавати послуги особам або компаніям, які потрапили під санкції, Сюй уточнив, що проблеми з відповідністю зробили неможливим переміщення даних зі старого облікового запису в новий.
Сюй поінформував широку базу користувачів, що більшість споживачів працюють далеко від затверджених підприємств, тому більшість із них навряд чи постраждають. Він підкреслив, що від цих кроків залежить збереження зобов’язань біржі щодо фінансової цілісності та дотримання нормативних вимог.
Вплив на Tornado Cash
Деактивація облікових записів Tornado Cash компанією OKX відповідає тенденції індустрії криптовалют до дотримання нормативних вимог і законності. Binance та Kraken вилучили конфіденційні монети з лістингу та заборонили змішування.
Роман Семенов, Олексій Перцев і Роман Шторм — тріо російських іммігрантів, які проживають у Європі — заснували Tornado Cash у 2019 році.
У травні 2024 року Перцев був засуджений до п’яти років позбавлення волі за порушення правил боротьби з відмиванням грошей під час операцій з використанням Tornado Cash.
Рекомендоване зображення від Pexels, діаграма від TradingView
