Австралійський фінансовий сторожовий бойовик звинуватив Брендана Ганна, брата олімпійського вимикача Рейчел Ганна, за те, що він нібито мав справу з грошима, які підозрюються на виручку від злочину під час роботи компанії з перетворення фірмової криптурентності.
У заяві 5 березня Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій заявила, що Ганну звинувачують у одному з питань боротьби з грошима, які можуть бути обґрунтовано підозрюються на виручку від злочину.
“Стверджується, що пан Ганн мав справу з двома банківськими чеками, які містять виручку чотирьох інвестиційних суми на загальну суму 181 000 доларів, зроблені трьома інвесторами жертв, які депозили кошти на конверсію на криптовалюту”, – заявив ASIC у своїй заяві.
Рейчел Ганн, більш відома своєю сценічною назвою “Рейгун”, стала вірусною для її виступу під час Олімпіади 2024 року – одна з яких побачила її хоп як кенгуру.
Вона вибухнула з змагань, програвши всі три свої битви на Іграх. Однак її брат все ще доповнив виставу.
У своїй заяві ASIC заявив, що Брендан Ганн був директором компанії Mormarkets, компанії, яка прийняла родовища для перетворення в криптовалюту.
“Від імені Mormarkets пан Ганн на постійній основі прагнув відкрити низку банківських рахунків для отримання та передачі депозитів, незважаючи на те, що банківські рахунки неодноразово закриваються через занепокоєння щодо афери та містера Ганна про ці проблеми”, – стверджував ASIC.
Ганн зіткнувся з місцевим судом 4 березня, і, як очікується, він повернеться 29 квітня. Якщо його засудять, йому загрожує три роки за гратами, штраф у розмірі 37 800 доларів або обох.
Голова ASIC Джо Лонго заявив, що регулятор “продовжує надавати пріоритет діяльності щодо запобігання та виявленню афери” і вживатиме заходів, де це потрібно.
Інформація для адвокатів Ганна не була одразу доступна.
Це відбувається, коли регулятори в країні позначають плани перемістити фокус до індустрії криптовалют.
Пов’язано: Австралійська поліція вважає «печеру Аладдіна» викрадених біткойнських банкоматів, карток Pokemon
Австралійський регулятор відмивання грошей, Австралійський центр звітів та аналізу транзакцій, нещодавно вжив заходів проти 13 постачальників послуг переказів та бірж криптовалют у лютому, причому понад 50 інших досліджували щодо можливих питань дотримання.
Генеральний директор Austrac Брендан Томас заявив, що в грудні минулого року регулятор проти відмивання грошей переміщував свою увагу на індустрію криптовалют у 2025 році на тлі репресій щодо провайдерів банкоматів криптовалюти, які можуть переживати закони про відмивання грошей.
ASIC також опублікував консультаційний документ про запропоновані вказівки щодо криптовалюти в грудні, що ставить багато цифрових активів відповідно до категорії фінансових продуктів та вимагає ліцензії фірм, які займаються криптовалютою.
