У звіті, опублікованому Управлінням ООН з наркотиків і злочинності, попереджено, що криптовалюта використовується зловживанням у незаконних економіках, що розвиваються у Східній та Південно-Східній Азії. Згідно зі звітом, криптовалюта поєднується з останніми технологічними інноваціями, оскільки організована злочинність створює нові, складні проблеми для правоохоронних органів.
Погано регульовані або незаконні казино та шахрайство, пов’язане з «різанням свиней», стрімко зростають у регіоні Меконгу, йдеться у звіті. Ці нові економічні моделі є дуже складними:
«Останні досягнення в чат-ботах на основі великих мовних моделей, технології deepfake і автоматизації породили більш складні та шкідливі схеми кібершахрайства, що становить серйозну загрозу для фізичних осіб і офіційної банківської індустрії».
Інша техніка, яку використовують злочинці, полягає у виявленні незаконних азартних ігор і шахрайства в нерегульованих спеціальних економічних зонах і на територіях, що знаходяться під контролем автономних збройних груп. Навколо казино виникла спеціалізована індустрія подорожей. Так звані оператори туристичних поїздок роблять більше, ніж просто забезпечують проїзд і проживання:
«Оператори Junket змогли служити як міжнародні банківські організації, надаючи різноманітні підпільні фінансові послуги, включаючи видачу кредитів, обмін валюти та мультивалютні платежі та розрахункові рішення, грошові перекази та незаконні механізми стягнення боргів, які використовувалисяорганізованою злочинністю».
У звіті говориться, що використання стейблкоїна Tether (USDT) у блокчейні Tron є найпопулярнішим серед фінансових зловмисників регіону завдяки його стабільності, простоті використання, анонімності та низьким комісіям.
За темою: Звіт Bittrace зосереджується на методах відмивання грошей у стейблкойнах
Місцеві криптовалютні біржі також можуть відігравати певну роль у відмиванні грошей через «величезні прогалини в атрибуції злочинів на блокчейні, сфабриковану звітність криптовалютних бірж і поширеність відмивної торгівлі, яка збільшує обсяги криптовалютних транзакцій, тим самим зменшуючи частку виявлених незаконних транзакцій».
У звіті містився довгий перелік пропозицій щодо покращення обізнаності та політики боротьби з фінансовим беззаконням у регіоні.
Casinos, junkets & #crypto: major drivers of #moneylaundering, underground banking & #cyberfraud in East and Southeast Asia. New policy brief https://t.co/RESssnqPTG #organizedcrime #Mekong #ASEAN pic.twitter.com/Oeunz54fUZ
— UNODC SEAsia-Pacific (@UNODC_SEAP) January 15, 2024
Некомерційна група висунула подібні звинувачення щодо USD Coin (USDC) Circle, що використовується на Tron. Розслідування Reuters також пов’язало Tron з незаконним фінансуванням на Близькому Сході. У грудні Китай прийняв жорсткі заходи щодо використання USDT в іноземній валюті. Tether, найбільший стейблкойн за ринковою капіталізацією майже в 95 мільярдів доларів, активно намагався співпрацювати з правоохоронними органами США.
Стайблкойни виявилися корисними у зростаючій кількості випадків, пов’язаних з іноземною валютою та децентралізованими фінансами. Їх використання швидко зростає, оскільки держава все більше регулює їх.
