Як повідомляється, материнська компанія UPBIT, Dunamu, подала позов проти підрозділу фінансової розвідки Південної Кореї (FIU) – підрозділу під час головного регулятора ринку країни, підрозділу фінансових послуг (FSC) – оскаржує його введені санкції.
28 лютого Дунаму заявив державному інформаційному агентству Yonhap, що він подав позов до Сеула адміністративного суду 27 лютого, який прагнув скасувати наказ про часткове призупинення бізнесу FIU. Компанія також подала заявку на припинення припинення виконання санкцій.
Позов дотримується часткового призупинення операцій UPBIT, що обмежує обмін від обробки зовнішніх транзакцій криптовалют для нових клієнтів. Послуги для існуючих клієнтів не впливають на.
На додаток до припинення, ПДУ також накладав дисциплінарні заходи проти Upbit та його керівників за порушення місцевих норм. Всього дев’ять керівників, включаючи генерального директора, зіткнулися з дисциплінарними діями.
Пов’язано: Південна Корея призупиняє завантаження DeepSeek через проблеми даних користувачів
У той час як генеральний директор отримав офіційну догану, офіцер з питань дотримання вимог компанії став першим офіцером з питань дотримання норм на південнокорейській біржі криптовалют, який буде звільнено регуляторами.
Як монопольні підозри Upbit призвели до часткової заборони бізнесу
Заснований у 2017 році, UPBIT – це найбільший обмін криптовалют у Південній Кореї. У жовтні 2024 року, під час парламентарного аудиту, FSC зіткнувся з ретельним контролем щодо своїх планів розслідування потенційних порушень антимонополії за допомогою UPBIT.
У листопаді ПДУ оголосили, що визначило щонайменше 500 000 порушень, пов’язаних з тим, щоб знати відповідність вашого клієнта (KYC) на UPBIT. Після цього відбулося повідомлення про припинення бізнесу в січні 2025 року.
Пов’язано: Південна Корея, щоб дозволити установою продавати пожертви криптовалют у 2025 році
Передбачувані порушення KYC та підозрілі транзакції Upbit
ПДУ звинуватив UPBIT у полегшенні приблизно 45 000 транзакцій з незареєстрованими іноземними біржами криптовалют, які, за його словами, є порушенням Закону про звітність та використання визначеної інформації про фінансові трансакції.
Регулятори також визначили серйозні недоліки в процесах перевірки клієнтів UPBIT, таких як прийняття фотокопірованих посвідчень замість оригіналів та затвердження подання з ключовими деталями ідентифікації затьмареними.
У випадках, коли клієнти подали ліцензії на водіння для перевірки, FIU виявив майже 190 000 випадків, коли чеки проводилися виключно на основі особистої інформації, не перевіряючи справжність картки за допомогою зашифрованого серійного номера, знайденого на південнокорейських водійських ліцензії. Під час повторної перевірки клієнтів зонд визначив понад 9 мільйонів випадків, коли офіційних ідентифікаційних документів не було зібрано.
Під час тестування системи перевірки клієнтів UPBIT, обробка субпідрядників, обробляючи операції KYC Dunamu вручну посвідчення посвідчення особи в рамках тесту. Система перевірила її як законний ідентифікатор. Однак, оскільки це було проведено з метою тестування системи, ПДУ не класифікував його як регуляторне порушення.
Відповідаючи на обмеження, Upbit заявив у заяві, що переглянув необхідні вдосконалення та завершив необхідні коригувальні заходи.
“Однак ми вважаємо, що певні обставини та деталі щодо причин деяких санкцій та їх тяжкості не були враховані повністю. Тому ми вірно представимо ці моменти через процедури, передбачені відповідними правилами », – сказав Упбіт.
