Міністерство юстиції США висунуло звинувачення трьом російським громадянам, звинуваченим у відмиванні грошей через їхню участь в роботі міксерів криптовалют Blender.io і Sinbad.io.
У повідомленні від 10 січня влада США повідомила, що федеральне велике журі в Північному окрузі Джорджії повернуло обвинувальний акт щодо Романа Віталійовича Остапенка, Олександра Євгеновича Олійника та Антона В’яглавовича Тарасова.
За словами прокурора США Райана Бьюкенена, в обвинувальному акті стверджувалося, що служби крипто-змішування, якими керували ці троє чоловіків, дозволяли злочинцям відмивати кошти, «викрадені у жертв програм-вимагачів, крадіжок віртуальної валюти та інших злочинів».
«Нібито керуючи цими змішувачами, обвинувачені полегшили фінансованим державою хакерським групам та іншим кіберзлочинцям отримання прибутку від злочинів, які загрожували як громадській, так і національній безпеці», — сказав головний заступник помічника генерального прокурора Брент Вайбл.
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на Blender у травні 2022 року, стверджуючи, що північнокорейська Lazarus Group використовувала службу змішування для відмивання «незаконних доходів» від крадіжки криптовалюти в онлайн-грі Axie Infinity.
Фірма криптовалютної аналітики Elliptic повідомила, що «дуже вірогідно», що Blender спробував змінити бренд на Sinbad у лютому 2023 року — крок, який міг сприяти тому, що OFAC додав міксер до списку санкційних організацій у листопаді 2023 року.
«Минулого року за сприяння наших міжнародних партнерів ми успішно демонтували Sinbad.io», — сказав виконуючий обов’язки спеціального агента Шон Берк з польового офісу ФБР в Атланті. «Однак ми не заспокоїлися з цим початковим успіхом. Ми зосередилися на виявленні осіб, відповідальних за його розвиток, і забезпеченні їх відповідальності».
За темою: змішування криптовалюти «не є злочином», каже генеральний директор CryptoQuant
Влада США заарештувала Остапенка та Олійника у грудні 2024 року, але на момент публікації Тарасов залишався на волі. Усім трьом висунуто звинувачення у змові з метою відмивання грошей і веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей, що може призвести до більш ніж 25 років ув’язнення, якщо їх визнають винними.
Триває контроль за дотриманням міксерів криптовалют
Багато представників криптовалютної індустрії критикували OFAC за застосування санкцій до деяких незмінних смарт-контрактів Tornado Cash у службі змішування в серпні 2022 року. Група захисту криптовалют Coin Center і шість осіб, яких підтримує Coinbase, подали окремі позови проти Міністерства фінансів США після санкцій, стверджуючи про перевищення повноважень..
Крім трьох росіян, влада США і світу висунула кримінальну справу проти трьох співзасновників Tornado Cash. У квітні в США очікується розгляд справи Романа Шторма про відмивання грошей, Роман Семенов був у списку найбільш розшукуваних ФБР, а Олексій Перцев був засуджений до понад п’яти років ув’язнення в Нідерландах у травні 2024 року.
