Організатори ймовірного скандалу з обміном криптовалюти JPEX у Гонконзі, який дехто називає найбільшим фінансовим шахрайством, яке коли-небудь вражало місто, уникли влади, незважаючи на те, що 11 осіб уже були допитані у зв’язку зі цією справою.
Відповідно до звіту South China Morning Post від 23 вересня, поліція отримала понад 2265 скарг від жертв обміну, причому загальна грошова вартість наслідків оцінюється приблизно в 178 мільйонів доларів США (1,4 мільярда Гонконгу). доларів).
Імовірно, скарги пов’язані з труднощами з виведенням криптовалюти з платформи.15 вересня біржа JPEX підвищила комісію за зняття коштів до 999 доларів США.
刚刚跑去问了下香港的朋友jpex跑路了没，回复是没跑路，香港警察也去了，说正常提现，所以没办法抓。
然后说了下，只是提币的手续费是999u而已。
只不过就是单笔提款，最高1000u罢了。
这好像大差不差？？？ pic.twitter.com/qAHL3xgUMI
— 梭教授说 (@hellosuoha) September 14, 2023
Наразі список людей, які, як повідомляється, узяті під варту для допиту, включає криптовалютного інфлюенсера Джозефа Лама Чока, який робив численні спроби публічно дистанціюватися від біржі.
Поліція також заарештувала трьох співробітників компанії технічної підтримки JPEX разом із двома користувачами YouTube, Чан Він І та Чу Ка Фай, які мають понад 200 000 послідовників, у зв’язку зі скандалом.
Серед інших розшукуваних або залучених для допиту — одноосібний директор компанії Квок Хо Лун, директор ресторану та три знаменитості, які, як повідомляється, у тій чи іншій формі рекламували JPEX у штаті.
Проте влада Гонконгу заявила, що ватажки операції все ще перебувають у втечі. Поліція додала, що розслідування триває, і найближчим часом можливі нові арешти.
Повідомляється, що місцева поліція також звернулася за допомогою до Інтерполу та інших міжнародних правоохоронних органів після виявлення підозрілих переказів криптовалюти, які здійснюються з біржі JPEX. Поліція також попросила місцевих телекомунікаційних провайдерів заблокувати доступ до веб-сайту біржі.
Під час конференції Token2049 у Сінгапурі 13 вересня команда JPEX нібито покинула свій корпоративний стенд після того, як поліція Гонконгу заарештувала шістьох співробітників за звинуваченням у шахрайстві за керування неліцензованою біржею криптовалют.
The Platinum sponsor, JPEX, abandoned their booth at #Token2049 on the second day.
On a side note, their logo looks quite similar to FTX. Is that a sign? pic.twitter.com/KZw9o5vNgF
— J O Y (@joyxspacelatte) September 14, 2023
За темою: проблемна біржа криптовалют JPEX подає заявку на скасування реєстрації в Австралії
Скандал з JPEX вперше з’явився на радарі 13 вересня, коли фінансовий регулятор Гонконгу повідомив громадськість, що отримав понад 1000 скарг на незареєстровану платформу обміну криптовалютами, із заявами про збитки на суму понад 128 мільйонів доларів (1 мільярд гонконгських доларів).
Пізніше біржа закрила низку своїх прибуткових продуктів і підвищила комісію за зняття коштів до 999 доларів США, звинувативши сторонніх маркет-мейкерів у «зловмисному» замороженні ліквідності.
У той час компанія стверджувала, що намагалася зареєструватися у відповідних органах, і посилалася на «несправедливе» ставлення з боку SFC.
У заяві від 20 вересня SFC виявила, що JPEX працював без ліцензії на торгівлю віртуальними активами.
Згідно з офіційним веб-сайтом, JPEX нібито має штаб-квартиру в Дубаї та стверджує, що має ліцензію на торгівлю криптовалютою в Сполучених Штатах, Канаді та Австралії. Заснована у 2020 році, JPEX стверджувала, що контролює активи на суму близько 2 мільярдів доларів, і заявила, що її мета — увійти до п’ятірки найкращих бірж криптовалют у світі.
Депозитний ризик: що насправді роблять біржі криптовалют з вашими грошима?
