Ось наступні найбільші судові справи щодо криптовалют, завершивши сагу про SBF

«Процес століття» щодо криптовалюти завершився тиждень тому вироком до 25 років ув’язнення співзасновнику FTX Сему Бенкману-Фріду, але в судах Сполучених Штатів ще попереду багато справ щодо криптовалют.

Наприкінці цього місяця співзасновник Binance Чанпен «CZ» Чжао дізнається, який термін ув’язнення він відсидить, якщо взагалі буде.

Бенкмен-Фрід також може в якийсь момент оскаржити свій вирок, який, за словами його адвокатів, готується після того, як його визнали винним у листопаді минулого року. Його 25-річний вирок 28 березня дозволяє це зробити.

Ось деякі з інших випадків, коли криптовалюта та її ключові керівники постануть перед судами США:

Колишній генеральний директор Binance Чанпен Чжао

Колишній бос Binance Чжао визнав себе винним у відмиванні грошей минулого року разом із Binance. US і врегулюванням Binance із США на суму 4,3 мільярда доларів США за звинуваченнями, включаючи роботу незаконної біржі та неефективну програму боротьби з відмиванням грошей.

Йому загрожує до 18 місяців за ґратами на день винесення вироку у федеральному суді Сіетла 30 квітня, але прокурори дали зрозуміти, що можуть сперечатися максимум до 10 років.

Is former Binance boss CZ a flight risk? U.S. prosecutors think so. Dive into our latest short video for the full scoop. What implications could this have for the cryptocurrency sphere? #CZ #Binance #CryptoNews pic.twitter.com/m26biWyQdr

— Cointelegraph (@Cointelegraph) November 25, 2023

Умови зобов’язань Чжао змушують його застрягти в США, оскільки уряд хвилюється, що він не повернеться, якщо поїде додому до своєї сім’ї в Об’єднані Арабські Емірати – про що він неодноразово просив суд, чи зможе він це зробити.

Комісія з цінних паперів і бірж все ще висуває звинувачення проти Binance, її підрозділу в США та Zhao, стверджуючи, що вони продавали незареєстровані цінні папери та змішували активи клієнтів.

Керівники FTX та інші суди для SBF

Співзасновник FTX Zixiao «Gary» Wang, головний інженер Нішад Сінгх і колишній генеральний директор Alameda Research Керолайн Еллісон будуть засуджені в Нью-Йорку за їх роль у масовому шахрайстві, здійсненому на біржі.

Вану, Сінгху та Еллісону загрожує до 50, 75 і 110 років ув’язнення відповідно, але їхній термін ув’язнення може бути не таким довгим, як їх колишній бос, оскільки вони уклали угоди, щоб визнати себе винними і надати докази проти нього для пом’якшення вироку.

Колишній співдиректор FTX Digital Markets Райан Саламе, який не свідчив проти Бенкмана-Фріда, але уклав угоду про визнання провини, буде засуджений 1 травня після того, як він зізнався у незаконних політичних внесках і змові з метою управління неліцензованою компанією з переказу грошейбізнес.

Оскільки кримінальний процес щодо Бенкмана-Фріда завершено, призупинені судові процеси від SEC і Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами, які звинувачують його в порушенні законодавства про цінні папери та товари, незабаром також будуть відновлені.

До Квон від Terraform Labs

У березні минулого року США об’єднали співзасновника Terraform До Квона з низкою звинувачень у шахрайстві та маніпулюванні ринком після того, як його криптовалютна екосистема, пов’язана зі стейблкойном, що підтримується алгоритмом, виявилася не дуже стабільною.

США сперечалися з Південною Кореєю, уродженкою Квона, щоб екстрадувати його з Чорногорії. Квон виграв апеляцію щодо припинення його екстрадиції до США, і він на волі в Чорногорії, поки її Верховний суд обговорює запити США та Південної Кореї про екстрадицію.

SEC подала позов проти Квона за нібито продаж незареєстрованих цінних паперів у федеральному суді Нью-Йорка, і справа передана до суду, хоча його там немає.

Стратег «високоприбуткової торгівлі» Аві Айзенберг

Авраам «Аві» Айзенберг, імовірний власник протоколу DeFi Mango Markets на 117 мільйонів доларів США, який заявив, що це лише «високоприбуткова торгова стратегія», постане перед судом за звинуваченнями в шахрайстві з товарами, маніпуляціях і шахрайстві з електронним зв’язком 8 квітня.

Айзенберг стверджував, що все, що він робив, було законним і дозволеним щодо смарт-контракту Mango Markets.

CFTC і SEC подали на нього до суду за звинувачення в маніпулюванні ринком і боротьбі з шахрайством, але вони призупинилися до завершення кримінального процесу.

Розробники Tornado Cash Роман Шторм і Семенов

Змішувач криптовалют Tornado Cash Суд над розробником Романом Штормом призначено на вересень за звинуваченнями у змові з метою відмивання грошей, веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей і порушенні Закону про міжнародні повноваження у надзвичайних ситуаціях.

Звинувачення передбачають максимальне покарання у 45 років, і Сторм не визнав себе винним і попросив їх зняти, оскільки, за його словами, він мало що міг зробити, щоб зупинити використання інструменту організаціями, які перебувають під санкціями США.

Його співрозробник Роман Семенов перебуває на волі і, ймовірно, перебуває в Росії.

Засновник Celsius і колишній генеральний директор Алекс Машинскі

Кримінальний процес проти збанкрутілого криптовалютного кредитора Celsius Алекса Машинського призначено на 17 вересня за сімома обвинуваченнями, пов’язаними з різним шахрайством і маніпулюванням ринком, максимальний термін якого становить 115 років.

Він не визнав себе винним і попросив зняти два звинувачення та не включити до справи інформацію про банкрутство Celsius.

Машинський також стикається з позовами SEC і CFTC — призупинені через його кримінальну справу — які стверджують, що він продавав незареєстровані цінні папери та керував незареєстрованим товарним пулом.

Керівник SafeMoon Кароні

У листопаді прокуратура США звинуватила генерального директора SafeMoon Брейдена Джона Кароні в шахрайстві з цінними паперами, шахрайстві та відмиванні грошей — звинувачення, які передбачають максимальний термін ув’язнення до 45 років.

Він не визнав себе винним, вийшов під заставу та намагався заплатити за юридичні послуги.

Творцю SafeMoon Кайлу Нагі та головному технічному директору Томасу Сміту також висунули звинувачення разом з Кароні. Надь залишається на місці, а Сміт намагається укласти угоду про визнання провини.

Після розгляду кримінальної справи проти Кароні, Сміта та Надя буде подано позов SEC за незареєстрований продаж цінних паперів і незаконне привласнення коштів.

KuCoin і компанія

Минулого місяця США висунули звинувачення криптовалютній біржі KuCoin і засновникам Чуну «Майклу» Гану і Ке «Еріку» Тангу за недотримання програми боротьби з відмиванням грошей і змову з метою ведення неліцензійного бізнесу з переказу грошей.

Ган і Тан — громадяни Китаю — кожному загрожує до десяти років ув’язнення, але обидва на волі.

За темою: працівника закладу гостинності, спійманого з біткойнами на суму 2,5 мільярда доларів, визнали винним у відмиванні грошей

CFTC також подав до суду на KuCoin за «множинні порушення Закону про товарні біржі».

SEC проти (майже) всіх

Окрім вже згаданих позовів SEC, агентство подає до суду не менше ніж на вісім інших криптовалютних фірм, здебільшого звинувачуючи їх у продажу незареєстрованих цінних паперів і діяльності без ліцензії.

Coinbase, Kraken, Tron і Gemini постали перед регулятором у суді — усіх засудили за продаж незареєстрованих цінних паперів, серед інших звинувачень, і всі вони борються зі звинуваченнями SEC.

Ripple також все ще триває багаторічну судову суперечку з регулятором, хоча це скоро закінчиться.

SEC також подала до суду на компанію Green United, яка займається майнінгом і розробкою криптовалют, з тієї ж причини, і майнінгова фірма попросила її відхилити.