Hidden Road, брокерська фірма, яку підтримує Citadel, офіційно припинила доступ до біржі ByBit для клієнтів Hidden Road, які були повідомлені про майбутні зміни кілька тижнів тому.
За даними Bloomberg, обмеження на надання послуг було наслідком відмінностей між Hidden Road і ByBit щодо процедур перевірки Know Your Customer (KYC) і правил боротьби з відмиванням грошей (AML).
У відповідь ByBit заявив, що проведе аудит свого брокерського бізнесу, щоб переконатися, що регуляторна політика реалізується правильно.
За темою: генеральний директор Bybit спростовує чутки про неплатоспроможність і ділиться підтвердженням резервів
Перевірка «Знай свого клієнта» та правила боротьби з відмиванням грошей стали гарячими темами в децентралізованих фінансах, створюючи розкол у спільноті криптовалют.
Дослідження, опубліковане в академічному журналі Policy Design and Practice, показало, що правила боротьби з відмиванням коштів мали незначний вплив на незаконну фінансову діяльність.
«Втручання політики протидії відмиванню грошей має менше 0,1 відсотка впливу на злочинні фінанси, витрати на відповідність перевищують повернені злочинні кошти більш ніж у сто разів, а банки, платники податків і звичайні громадяни зазнають більших санкцій, ніж злочинні підприємства», — йдеться у звіті.
Академічне дослідження також виявило, що загальний глобальний прибуток від злочинної діяльності становив лише 3,6% від загального ВВП у 2018 році і мав тенденцію залишатися близькою до цієї цифри протягом усіх попередніх досліджуваних років.
Кілька проектів, таких як Tornado Cash, Samurai Wallet і конфіденційна монета Monero, намагалися обійти ці правила, пропонуючи користувачам послуги міксера та тумблера криптовалюти.
У квітні федеральна влада США заарештувала Кеонна Родрігеза та Вільяма Лонергана Хілла, розробників Samurai Wallet, за нібито порушення законодавства про відмивання грошей.
Міністерство юстиції США (DOJ) висунуло обвинувачення обом розробникам у змові з метою відмивання грошей і змові з метою управління службою переказу грошей без ліцензування.
Задовго до того, як Міністерство юстиції націлилося на Samurai Wallet, Міністерство фінансів США звинуватило Tornado Cash у сприянні відмиванню грошей і висунуло звинувачення та заарештувало засновників популярного сервісу мікшування.
Офіційні особи США та їхні європейські союзники звинуватили розробників Tornado Cash у відмиванні цифрових активів на 7 мільярдів доларів у 2022 році. Згодом розробникам Tornado Cash Олексію Перцеву, Роману Семенову та Роману Шторму було висунуто звинувачення та заарештовано за роботу над протоколом мікшера.
Перцев був заарештований і суджений голландською владою і зараз відбуває 64 місяці у в’язниці за свою роль у проекті.
