cryptocurrency Dispensers, чиказький оператор біткойн-банкоматів, розглядає потенційний продаж на 100 мільйонів доларів, оскільки його засновник стикається з федеральними звинуваченнями у відмиванні грошей.
У п’ятничному прес-релізі компанія оголосила, що найняла радників для проведення «стратегічного огляду» та вивчення інтересу покупців.cryptocurrency Dispensers згадали про свій перехід від фізичних банкоматів до моделі, керованої програмним забезпеченням, у 2020 році, перехід, за його словами, мав на меті боротися зі зростанням шахрайства, тиском щодо відповідності вимогам і регуляторним контролем.
Генеральний директор Фірас Іса описав огляд продажу як частину наступного етапу зростання фірми.”Апаратне забезпечення показало нам стелю. Програмне забезпечення показало масштаб”, – сказав він.
Оператор криптовалютних банкоматів зазначив, що може продовжити роботу незалежно залежно від результату. Також немає гарантії, що будь-яка транзакція буде завершена.
За темою: Bitcoin Depot входить до Гонконгу в рамках експансії в Азії
Генерального директора cryptocurrency Dispensers звинуватили у відмиванні грошей
Перегляд можливого продажу було оголошено через кілька днів після того, як Міністерство юстиції США оприлюднило обвинувальний акт, який звинувачує Isa та компанію у сприянні схемі відмивання 10 мільйонів доларів.
Прокуратура стверджувала, що між 2018 і 2025 роками Айза свідомо отримував доходи від шахрайства та торгівлі наркотиками через мережу банкоматів фірми. Незважаючи на вимоги KYC, міністерство юстиції стверджує, що він конвертував кошти в криптовалюту та перемістив їх у гаманці, призначені для приховування їх походження.
І Isa, і Dispensers криптовалюти не визнали себе винними за єдиним пунктом змови, який передбачає максимальний федеральний вирок у вигляді 20 років позбавлення волі. Якщо його визнають винним, уряд може конфіскувати активи, пов’язані з імовірною схемою.
За темою: фінансовий наглядовий орган Австралії може отримати повноваження заборонити банкомати з криптовалютою
Міста США вжили жорстких заходів щодо банкоматів з криптовалютою
Криптовалютні банкомати зазнали зростаючого тиску з боку регуляторів США та місцевих органів влади на тлі ескалації занепокоєння щодо шахрайства. У 2024 році ФБР повідомило про майже 11 000 скарг на шахрайство, пов’язане з криптовалютними кіосками, на загальну суму понад 246 мільйонів доларів США, що спонукало законодавців ретельно перевірити анонімність машин і їх роль у здійсненні незаконної діяльності.
Зараз міста відповідають заборонами та суворими обмеженнями. У Стіллвотері, штат Міннесота, офіційні особи заборонили криптовалютні кіоски після того, як кілька жителів втратили тисячі доларів через шахрайство, включаючи один інцидент із фальшивою «переплатою» PayPal.
У червні Спокан, штат Вашингтон, заборонив по всьому місту, посилаючись на сплеск шахрайства та називаючи машини «переважним інструментом для шахраїв».
Інші юрисдикції обирають обмеження замість прямих заборон. Grosse Pointe Farms, штат Мічиган, незважаючи на відсутність активних банкоматів з криптовалютою, встановили щоденний ліміт у 1000 доларів США та двотижневий ліміт у 5000 доларів США на майбутні транзакції в кіосках, щоб захистити мешканців від потенційного шахрайства.
