Національна асамблея Південної Кореї схвалила кардинальний перегляд режиму ліцензування криптовалюти в країні, посиливши вимоги до постачальників послуг віртуальних активів (VASP) і розширивши контроль, щоб охопити контрольних акціонерів.
У четвер законодавці прийняли поправку до Закону про звітування та використання конкретної інформації про фінансові транзакції, наріжний камінь корейської системи боротьби з відмиванням грошей (AML) для цифрових активів. Законопроект про заміну комітету схвалено на пленарному засіданні та набуде чинності через шість місяців після набрання чинності.
Нові правила розширюють перевірки довідкових даних для криптовалютних фірм, які подають заявку на роботу в Південній Кореї. Тепер регулятори перевірятимуть не лише керівників компаній, а й основних акціонерів. Список червоних прапорців також розширився, поширюючись за межі фінансових злочинів і включаючи такі правопорушення, як торгівля наркотиками, ухилення від сплати податків, порушення чесної торгівлі, серйозні економічні злочини та порушення закону країни про захист користувачів криптовалюти.
Крім того, поправка надає підрозділу фінансової розвідки (ПФР) більше повноважень у вирішенні питання про отримання ліцензії. Тепер агентство може отримати ширший погляд на здатність фірми працювати, дивлячись на її фінанси, внутрішній контроль, юридичну історію та загальну довіру.
Південна Корея дозволила умовні ліцензії на криптовалюту
Регулятори також зможуть надавати ліцензії на умовній основі, що дозволить ПФР встановлювати вимоги, спрямовані на усунення ризиків відмивання грошей і захисту користувачів.
Ще одне положення закриває лазівку, яку давно критикували, у правозастосуванні колишніх працівників фінансової індустрії. Відтепер ПФР буде зобов’язане повідомляти виконавчого директора фірми, якщо до колишнього працівника буде застосовано санкції за порушення правил боротьби з відмиванням коштів, а компанії зобов’язані передавати повідомлення особі та зберігати відповідні записи.
Очікується, що деталі впровадження та галузеві вказівки будуть завершені до набрання чинності законом ПФР під наглядом Комісії з фінансових послуг після схвалення Національними зборами.
Південна Корея розглядає обмеження власності для бірж криптовалют
У середу фінансовий наглядовий орган Південної Кореї підтримав обмеження власності для криптовалютних бірж, узгодивши їх з ринками цінних паперів у рамках планів, передбачених запропонованим Основним законом про цифрові активи. Голова Комісії з фінансових послуг Лі Еог-Веон сказав, що біржі слід розглядати як ринкову інфраструктуру, а не як звичайні приватні компанії.
Ці коментарі надійшли, коли регулятори розглядають пропозицію обмежити частки основних акціонерів на біржах на рівні приблизно від 15% до 20%. Ця ідея зустріла відмову з боку операторів бірж і занепокоєння в правлячій партії, але зауваження Лі є найсильнішим сигналом того, що FSC готова рухатися вперед із суворішими правилами управління.
