Служба фінансового нагляду Південної Кореї (FSS) заявила в понеділок, що торгівля на основі API зараз становить близько 30% обороту купівлі-продажу криптовалюти, попередивши, що деякі трейдери використовують автоматизовані інструменти для збільшення обсягів і маніпулювання цінами.
Відповідно до повідомлень інформаційного агентства Yonhap та Maeil Business Newspaper, регулятор попереджає, що деякі трейдери використовують автоматизовані інструменти для збільшення обсягів і маніпулювання цінами, посилаючись на випадки, пов’язані з повторюваними невеликими угодами, підробленими замовленнями та скоординованою діяльністю на кількох облікових записах.
FSS повідомила, що почне цільове розслідування облікових записів, підозрюваних у використанні API для надмірних або ненормальних торгових моделей, що свідчить про більш ретельний аналіз автоматизованої торгової діяльності на ринку.
Це попередження стало результатом більш масштабних спроб Південної Кореї приборкати зловживання на ринку криптовалюти, оскільки регулятори посилюють правозастосування, навіть якщо частини законодавчої бази залишаються на стадії розробки.
Регулятор окреслює тактику маніпулювання, застерігає інвесторів
Згідно зі звітами, ФСС описала кілька методів, що використовуються для спотворення цін, включаючи повторне розміщення невеликих ринкових ордерів на купівлю та продаж для створення видимості активних торгів. Регулятор додав, що трейдери використовували лімітні ордери з вищою ціною для штучного завищення цін.
В одному випадку, описаному FSS, трейдер використовував керовані API замовлення від 5000 вон (приблизно 3 долари США) до 10 000 вон (приблизно 6 доларів США), щоб симулювати торгову діяльність перед продажем у зростаючі ціни, коли роздрібні інвестори вийшли на ринок. В іншому випадку, описаному FSS, трейдер встановив цільову ціну та неодноразово надсилав покупки за вищою ціною, щоб підняти ціни до цього рівня.
FSS застерегла користувачів від невибіркового використання високочастотного торгового коду, який поширюється в Інтернеті, і закликала інвесторів уникати погоні за активами, які демонструють раптові стрибки цін і торгової активності без чітких причин.
Південна Корея посилює правозастосування через нормативні прогалини
Попередження надійшло, оскільки влада Південної Кореї посилила нагляд за криптовалютними біржами після низки операційних інцидентів та інцидентів, пов’язаних із шахрайством.
7 квітня регулятори наказали біржам звіряти внутрішні бухгалтерські книги з фактичними активами кожні п’ять хвилин після того, як перевірки виявили затримку перевірок балансу та слабкі системи зупинки торгівлі.
Влада Південної Кореї також посилила захист від шахрайства.8 квітня Комісія з фінансових послуг (FSC) заявила, що неузгоджені правила звільнення від затримки зняття коштів дозволили зловмисникам швидко переміщувати кошти, причому на звільнені рахунки припадає більшість втрат від голосового фішингу.
У той же час зусилля правоохоронних органів стикаються з правовими обмеженнями.9 квітня південнокорейський суд скасував часткове призупинення діяльності оператора Upbit Dunamu, пославшись на незрозумілі правила та підкресливши прогалини в нормативній базі.
