22 листопада суд у Сеулі визнав південнокорейську платформу депозитів віртуальних активів Delio банкрутом, згідно з численними повідомленнями місцевої преси. Delio, яка заборгувала клієнтам 245 мільярдів вон (1,75 мільярда доларів), минулого року припинила зняття коштів.
Певна надія оздоровити клієнтів
Delio почне ліквідаційну процедуру. Клієнти можуть подавати претензії до 21 лютого 2025 року, а перші збори кредиторів відбудуться 19 березня 2025 року. Звіти цитують судового чиновника:
«Боржник орендував і довірив управління віртуальними активами клієнтських депозитів керуючій компанії, але значна їх частина була розміщена та управлялася на рахунку FTX».
У результаті платформа не змогла відновити свої активи після банкрутства FTX у листопаді 2022 року та не змогла повернути активи клієнтів після 13 червня 2023 року. Банкрутство постраждало близько 2800 клієнтів.
За темою: Південна Корея планує підвищити статус підрозділу злочинів у сфері криптовалют
Суміш судових справ
Деліо подав зустрічний позов проти влади Південної Кореї за неправильне тлумачення закону у вересні 2023 року після того, як урядовий підрозділ фінансової розвідки (ПФР) 1 вересня 2023 року рекомендував звільнити генерального директора Delio Чон Сан Хо. Деліо було оштрафовано на 1,83 мільярда корейських вон (1,34 мільйона доларів США).і водночас була тимчасово призупинена дія ліцензії на підприємницьку діяльність.
Delio, заснована в 2018 році, була першою корейською криптовалютною компанією, яка отримала статус постачальника послуг віртуальних активів (VASP) від ПФР у 2022 році. У червні цього року Delio запропонувала створити нову компанію, передати їй свій борг, а потімпродати себе покупцеві, який бажає отримати статус VASP.
Чон Сан Хо перебуває під судом за шахрайство, розтрату та зловживання довірою. У червні він стверджував у суді, що депозити клієнтів не були «захищені» на платформі.
Дочірня компанія Delio, Haru Invest, припинила роботу в той же день, що й Delio.14 червня 2023 року він подав позов проти B&S Holdings, оператора консигнації, за надання йому неправдивих управлінських звітів. Haru Invest була визнана банкрутом 20 листопада.
Генеральний директор Haru Invest Х’юго Х’юнгсу Лі отримав удар ножем у шию від розлюченого клієнта під час процедури банкрутства в серпні. Лі був заарештований у лютому разом із двома іншими керівниками.
