П’ять чоловіків визнали свою роль у міжнародній схемі афери з криптовалютою в розмірі 36,9 мільйонів доларів, яка націлила на американців, при цьому кошти в кінцевому рахунку відправляються до аферичного центру криптовалюти в Камбоджі.
Шахраї -криптовалюта використовували компанії Shell та банківські рахунки США, щоб грабувати у викрадених фондах, перш ніж перетворити їх на Tether (USDT) та відправити його в гаманець криптовалюти, контрольований у Камбоджі, заявив у понеділок прокуратура США в Центральному окрузі Каліфорнії.
Винні благання відображають репресію уряду США щодо афери криптовалют та відмивання грошей, що діють з Азії, особливо тих, що пов’язані з Північнокорейською державою, що підтримується державою Лазарус.
Відповідачі, Джозеф Вонг, Іченг Чжан, Хосе Сомарріба, Шеншенг, він та Джингліанг Су, зв’язалися з жертвами безпосередньо через соціальні медіа, платформи обміну повідомленнями та знайомства з додатками, залучення до тривалого тексту та навіть викликають жертви, щоб виграти свою довіру та переконати їх інвестувати в свою схему інвестування криптології.
“Шахраї сказали б жертвам, що їхні інвестиції цінують цінність, коли насправді ці кошти були викрадені та взагалі не вкладені”, – сказав DOJ.
П’ять чоловіків, які визнали свою вину, були розкидані по США, Іспанії, Китаї та Туреччині.
Як експлуатувалося кільце для відмивання криптовалют
Сомарріба і він заснував компанію Shell “Axis Digital” і відкрили банківський рахунок Deltec на Багамах, який використовувався для отримання коштів жертв.
SU працював директором і допоміг перетворити фонди жертв на USDT, тоді як Вонг керував мережею відмивання грошей та провідними коштами жертв на міжнародні банківські рахунки.
Чжан також керував двома банківськими рахунками США, які використовуються для обробки незаконних коштів.
Викрадені фонди були в кінцевому рахунку відправлені лідерам аферичних центрів у Камбоджі, повідомила прокуратура США.
Криптовалютні аферистри стикаються з роками ув’язнення
Чжан, який перебуває під вартою з травня 2024 року, і Вонг зіткнувся з 20-річними тюремними покараннями за звинувачення в змові на відмивання грошей, в яких вони визнали свою вину.
Інші троє чоловіків також могли отримати до п’яти років ув’язнення за визнання вини у змові на здійснення неліцензованого бізнесу з грошовими послугами, повідомляє прокуратура США.
Пов’язано: Cryptocurrency Exec провів “прихований трубопровід для брудних грошей”, – говорить DOJ
SU перебуває під вартою з листопада 2024 року і має слухання винесення вироку, заплановане на 17 листопада.
Вісім людей зараз визнали свою вину у злочинах, пов’язаних з операцією з афера криптовалюти, включаючи Дарена Лі та Лу Чжан, які обоє визнав свою вину за звинувачення в відмиванні грошей.
Казначейство США хоче відрізати Хуоні через зв’язки з криптовалютною злочинністю
Це відбувається, коли Міністерство фінансів США прагне заблокувати Cambodia, що базується в Камбодії, отримала доступ до американської банківської системи, звинувачуючи фірму в допомозі криптовалютам Lazarus Group, що допомагає Північній Кореї.
Мережа виконання фінансових злочинів Казначейства запропонувала заборонити фінансовим установам отримувати доступ до кореспондента або заборгованості, пов’язаних з групою Huione 1 травня.
Huione Group зарекомендувала себе як “ринок вибору для зловмисних кібер -акторів”, як Лазарська група, яка “викрадена мільярди доларів у повсякденних американців”, – заявив у той час секретар казначейства США Скотт Бессент.
13 травня, у філії Huione Group, Haowang Gurante, нібито було закрито комунікації на Telegram – на яку вона сильно покладалася на координацію своєї відмивання.
Однак фірма з аналітики криптовалют TRM Labs заявила, що виявила транзакційні та поведінкові зв’язки між гарантією Huione та іншою послугою гарантій на основі телеграми, Xinbi, припускаючи, що вона знайшла спосіб обійти заборону.
