Нью-Йоркський департамент фінансових послуг (NYDFS) досяг 48,5 мільйонів доларів США з інфраструктурною компанією з криптовалют Paxos за своє партнерство з обміном криптовалютами Binance та не дотримання достатніх положень проти відмивання грошей.
Paxos погодився сплатити штату Нью -Йорк штраф на 26,5 мільйонів доларів і витратить додаткові 22 мільйони доларів, щоб переробити програму її дотримання, згідно з повідомленням у четвер.
NYDFS заявив, що Paxos не проводив регулярну належну ретельність щодо Binance і побачив незаконні потоки близько 1,6 мільярда доларів з та на біржу криптовалют за допомогою його стабільної бінансу USD (BUSD).
Регулятор наказав Paxos припинити розподіл StableCoin у лютому 2023 року. Наглядач NYDFS Адрієн А. Харріс сказав:
“Регульовані суб’єкти повинні підтримувати відповідні рамки управління ризиками, які відповідають їхнім бізнес-ризикам, які включають стосунки з діловими партнерами та сторонніми постачальниками”.
Положення про відмивання від відмивання грошей та норми знань-клієнтів (KYC) стали проблемою гарячої кнопки в галузі криптовалют, і багато фірм прагнуть регуляторної ясності щодо своїх законних зобов’язань та обов’язків відповідно до закону.
Пов’язано: США DOJ все ще могли переслідувати відмивання грошей, звинувачення в санкціях проти Римської Шторму
Paxos зіткнувся з відштовхуванням від SEC та NYDFS над Binance StableCoin
Американська комісія з цінних паперів та бірж (SEC) надіслала повідомлення Wells, попередження про потенційні судові дії, Паксосу щодо BUSD StableCoin у лютому 2023 року.
Чиновники SEC звинуватили Paxos у розповсюдженні “незареєстрованих цінних паперів” та порушенні законів про захист прав споживачів, співпрацюючи з Binance для розповсюдження стаблекуїну.
Це історія, що розвивається, і буде додана додаткова інформація, коли вона стане доступною.
