Перший інвестор у біткойни з Остіна, штат Техас, став першою особою, яку притягнули до кримінальної відповідальності за те, що вона не повідомила про приріст капіталу в криптовалютах на суму приблизно 4 мільйони доларів.
За даними Міністерства юстиції США (DOJ), техаський інвестор у біткойни (BTC) Френк Річард Альгрен III «помилково занизив (реалізований) приріст капіталу», отриманий від продажу біткойнів на суму 3,7 мільйона доларів у період між 2017 і 2019 роками. звіт від 12 грудня:
«Усі платники податків зобов’язані повідомляти про будь-які доходи від продажу та прибутки чи збитки від продажу криптовалюти, такої як біткойн, у податковій декларації».
Засуджений Альгрен інвестував у біткойни з 2011 року та придбав 1366 BTC на криптовалютній біржі Coinbase у 2015 році, коли біткойн коштував менше 500 доларів. У жовтні 2017 року він продав приблизно 640 BTC за середньою ринковою ціною 5807,53 доларів США та реінвестував 3,7 мільйона доларів США в нерухомість.
Влада виявила розбіжності у федеральній податковій декларації Альгрена за 2017 рік, зазначається у звіті:
«Потім Альгрен подав фальшиву федеральну податкову декларацію за 2017 рік, у якій суттєво завищив собівартість біткойнів, таким чином занижуючи його справжній приріст капіталу від продажу біткойнів».
Біткойн-інвестор припиняє звітувати про продажі BTC ще на два роки
Крім того, Альгрен не повідомляв про продаж біткойнів на суму понад 650 000 доларів США в 2018 і 2019 роках. За даними Міністерства юстиції, засуджений намагався приховати переміщення своїх коштів за допомогою кількох переказів у гаманці, мікшерів криптовалют та особистих операцій з готівкою. Міністерство юстиції додало:
«Справді, у травні 2014 року Альгрен писав у блозі про свої знання міксерів як способів додати анонімності транзакціям біткойн. Загалом податковий збиток від злочинної поведінки Альгрена склав понад 1 мільйон доларів».
За темою: Роджер Вер стверджує, що США націлюють його на підтримку біткойнів, а не на податки
Виконуючий обов’язки заступника помічника генерального прокурора Стюарт Голдберг з податкового відділу Міністерства юстиції зазначив, що рішення Алгрена занизити прибуток від криптовалюти та спроба приховати переказ коштів «принесло йому дворічний термін».
Особа, яка ухиляється від сплати криптовалюти, отримує два роки в’язниці та штраф у розмірі 1,1 мільйона доларів
Дворічне тюремне ув’язнення стало «першим кримінальним переслідуванням ухилення від сплати податків, зосередженим виключно на криптовалюті», — сказала виконувач обов’язків спеціального агента Люсі Тан з польового офісу кримінальних розслідувань Служби внутрішніх доходів Х’юстона. Вона також сказала, що її команда має досвід та інструменти для відстеження криптовалютної та фіатної активності.
«Альгрен відбуватиме термін, тому що вважав, що його операції з криптовалютою неможливо відстежити».
На додаток до дворічного ув’язнення, Альгрен отримав один рік ув’язнення під наглядом і виплатив приблизно 1,1 мільйона доларів як відшкодування уряду Сполучених Штатів.
