За даними Financial Times, найбільший у світі стейблкоїн за ринковою капіталізацією, USDt Tether, був використаний у невдалій торгівлі нафтою у Венесуелі, яка коштувала найбільшому енергетичному гіганту Польщі 230 мільйонів доларів наприкінці 2023 року.
Це сталося після того, як державна нафтова компанія PDVSA, що базується в Каракасі, почала вимагати часткові виплати в USDT як обхідний шлях фінансових санкцій США.
230 мільйонів доларів були передоплатою, сплаченою в основному в Tether USDt (USDT) у торгівлі нафтою, організованою Самером Авадом, колишнім керівником Orlen Trading Switzerland (OTS), торгової дочірньої компанії польського державного енергетичного гіганта Orlen, щоб придбати 6 мільйонів барелів венесуельської сирої нафти в листопаді 2023 року у державної PDVSA, повідомляє видання.у вівторок.
4 грудня 2023 року Орлен надіслав авансовий платіж у розмірі 230 мільйонів доларів Hannon International Middle East, продавцю в Дубаї. Ханнон звернувся до різних криптовалютних брокерів і посередників, щоб отримати USDT, необхідний для купівлі сирої нафти, але більшість коштів зникли в лабіринті переказів криптовалюти, тоді як Орлен отримав нафту лише на суму близько 29 мільйонів доларів, перш ніж остаточно розірвати контракт.
Cointelegraph звернувся до Tether і Orlen для коментарів з цього приводу.
«Хеннон взяв участь в угоді на прохання Орлена» і не несе відповідальності за «провал угоди», — сказав Cointelegraph Девід Маккой, керуючий партнер ADG Legal Abu Dhabi, законний представник Hannon.
«Ханнон з тих пір зробив значні кроки за власний рахунок, щоб повернути кошти, сплачені у зв’язку з транзакцією, і залишається відкритим для конструктивного діалогу з Orlen щодо мирного вирішення цього питання».
Потоки платежів, які призвели до втрати 230 мільйонів доларів. Джерело: Financial Times
Розшук зниклих 230 мільйонів доларів через криптовалютних посередників
Після того, як Орлен перерахував 230 мільйонів доларів у грудні 2023 року, Ханнон, як повідомляється, отримав 80 мільйонів доларів США, сплативши комісію в розмірі 400 000 доларів, від дубайської компанії фінансових послуг, з якою він раніше мав справу.
Hannon later sent Dubai-based Horizon Global $135 million, but claimed it only received $85 million in USDT, leaving a $50 million shortfall. «Горизонт» оскаржив ці претензії.
Хеннон також повідомив, що надіслав зареєстрованій в Дубаї Gold Mar International Trading 30 мільйонів доларів, очікуючи конвертації USDT і подальшої оплати нафти PDVSA. Хеннон сказав, що пізніше повернув 21 мільйон доларів USDT від Gold Mar у лютому 2024 року.
Як повідомляється, у січні 2024 року співробітники Hannon передали брокеру в Каракасі два USB-накопичувачі, що містили 60 мільйонів доларів США та 50 мільйонів доларів США відповідно. Наступного місяця він надав доступ до 11 мільйонів доларів США іншому брокеру в Каракасі.
8 березня на корабель Орлена було нарешті завантажено близько 500 000 барелів мазуту вартістю лише близько 28,8 мільйонів доларів. Того ж дня брокеру нібито було передано ще 11 мільйонів доларів США в USDT. Orlen Trading Services нарешті розірвала контракт із Hannon 28 березня 2024 року, отримавши лише частину сирої нафти.
У січні 2025 року регіональна прокуратура Варшави оголосила про розслідування нафтових контрактів, пов’язаних з Orlen Trading Services, щодо збитків на 1,5 мільярда польських злотих ($378 мільйонів).
Маккой сказав Cointelegraph, що Хеннон «не бере участі в розслідуванні в Польщі і тому не може його коментувати».
Згідно з повідомленням Reuters, у серпні 2026 року трьом колишнім менеджерам Orlen і Orlen Trading Services було пред’явлено звинувачення у контрактах на поставку сирої нафти, які завдали збитків на 378 мільйонів доларів. Менеджери, ідентифіковані згідно з польськими законами про конфіденційність за останнім ініціалом, всі заперечують правопорушення. Трійці, Міхалу Р., колишньому члену правління Orlen, Марчіну О., колишньому члену правління OTS, і Філіпу W, колишньому виконавчому директору Orlen і OTS, загрожує до 25 років ув’язнення.
