Керівник Binance, затриманий нігерійською владою у справі про ухилення від сплати податків, як повідомляється, уникнув затримання за допомогою підробленого паспорта, повідомила місцева щоденна газета з посиланням на джерела, обізнані з цим питанням.
Виконавчий директор Binance Надім Анджарвалла та його колеги були затримані в гостьовому будинку в Абуджі. Однак повідомлялося, що виконавчий директор втік із затримання в п’ятницю після того, як його відвезли до сусідньої мечеті на п’ятничну молитву Рамадан.
Повідомляється, що Анджарвалла вилетів з Абуджі авіакомпанією Близького Сходу. Однак незрозуміло, як Анджарвалла потрапив на міжнародний рейс, незважаючи на те, що його британський паспорт, з яким він в’їхав до Нігерії, залишався під вартою нігерійської влади.
За словами представника імміграційної служби, керівник Binance втік з Нігерії за кенійським паспортом;однак влада намагалася визначити, як Анджарвалла отримав паспорт, оскільки під час перебування під вартою у нього не було жодного іншого проїзного документа.
Згідно з повідомленнями, під час ув’язнення чоловікам було надано кілька привілеїв, зокрема користування мобільними телефонами, які, ймовірно, були використані.
Анджарвалла, регіональний менеджер Binance в Африці, і Тігран Гамбарян, громадянин США, відповідальний за дотримання вимог щодо фінансових злочинів у Binance, були взяті під варту після прибуття до Нігерії 26 лютого.
Чоловіки були затримані після того, як магістратський суд в Абуджі отримав кримінальну справу проти пари.
За темою: Binance каже, що навчала слідчих у Нігерії за співпраці з урядом
Суд дозволив Комісії з економічних і фінансових злочинів (EFCC) залишити двох осіб під вартою на 14 днів. Він також зобов’язав Binance надати уряду Нігерії доступ до даних і деталей нігерійських трейдерів, які використовують її платформу.
Однак після того, як Binance відмовився виконувати рішення суду, суд продовжив запобіжний захід чиновникам ще на 14 днів, щоб запобігти фальсифікації доказів.
Уряд Нігерії вжив суворих заходів проти осіб і організацій, причетних до фінансування тероризму та відмивання грошей, пов’язаних з криптовалютною біржею Binance.
Згідно з урядовими звітами, біржа Binance була використана особами для відмивання майже 21 мільярда доларів.
Cointelegraph звернувся до Binance, але ще не отримав відповіді.
